Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
Dans votre entreprise,
dans l’un de nos 54 centres
ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure
ou Formations Inter entreprise.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix
et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail... Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Cherchez-vous à renforcer vos compétences en matière de prévention et détection de la fraude documentaire ? Aspirez-vous à sécuriser davantage votre environnement de travail contre des menaces potentielles ? N’attendez plus. Il est temps de vous équiper des outils nécessaires pour faire face à cette menace croissante.
Dans un monde numérique en constante évolution, la fraude documentaire est devenue un enjeu majeur. Cette menace ne se limite pas aux spécialistes de la sécurité ou aux services de conformité. Elle touche tous les secteurs, de la finance à l’assurance, de l’immobilier à la santé. L’impact de la fraude documentaire peut être dévastateur, causant des pertes financières importantes et des dommages irréversibles à la réputation d’une organisation. C’est pourquoi il est essentiel de maîtriser les techniques de détection de la fraude documentaire. Non seulement cela vous permettra de vous démarquer dans votre domaine, mais cela accélérera aussi votre carrière en vous rendant indispensable à votre organisation.
Êtes-vous prêt à franchir le pas et à devenir un expert en prévention de la fraude documentaire ?
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez la possibilité de vous former à la prévention et à la détection de la fraude documentaire. Notre formation vous fournira les compétences essentielles pour comprendre et contrer cette menace. Vous apprendrez à identifier les indicateurs de documents potentiellement frauduleux grâce à des techniques d’analyse et de vérification. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les protocoles et systèmes internes efficaces pour réduire les risques de fraude. De plus, vous saurez quelles mesures prendre en cas de détection de fraude et comment gérer la situation en minimisant les impacts. Cette formation est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, vous garantissant une efficacité maximale.
Ne laissez pas la fraude documentaire compromettre votre carrière ou votre organisation. Agissez maintenant et devenez un acteur clé dans la prévention et la détection de la fraude. Avec EXPERTISME, augmentez vos compétences, sécurisez votre environnement de travail et protégez votre organisation contre la fraude documentaire.
Cette formation détection et prévention de la fraude documentaire – Techniques avancées vous permet de structurer, sécuriser et professionnaliser vos pratiques de contrôle documentaire, dans un contexte où la fraude se complexifie et se digitalise. Vous y apprendrez à identifier les signaux faibles, à mettre en place des dispositifs de prévention robustes et à réagir efficacement en cas de suspicion ou de fraude avérée.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes et typologies de la fraude documentaire, physique et numérique
• Détecter rapidement les anomalies, incohérences et signaux faibles dans les documents
• Mettre en place des procédures et contrôles internes efficaces pour réduire les risques
• Savoir enquêter, documenter et traiter un cas de fraude sans aggraver l’exposition de l’organisation
• Renforcer durablement la culture de vigilance et de conformité au sein de vos équipes
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
Formez vos équipes !
à partir de 4 collaborateurs
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation intra-entreprise sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique.
Formez-vous entre pairs !
Rejoignez une session où l'expertise métier rencontre la diversité des regards pour résoudre vos défis communs !
Cette formation s’adresse à des professionnels occupant des fonctions variées nécessitant une vigilance accrue en matière de fraude documentaire. Elle est particulièrement pertinente pour les responsables et agents de sécurité, les responsables de la conformité réglementaire, les gestionnaires de risque, ainsi que les membres des équipes juridiques et des ressources humaines. Les inspecteurs, contrôleurs et auditeurs, travaillant dans le domaine de la finance, de la banque ou de l’assurance, trouveront également un grand intérêt à suivre cette formation. Enfin, elle peut s’avérer très utile pour les agents de police, de douane ou d’immigration, confrontés régulièrement à la détection de faux documents dans l’exercice de leurs fonctions. En somme, toute personne souhaitant acquérir des compétences en prévention et détection de la fraude documentaire pourra bénéficier de cette formation.
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, idéalement avec une connaissance des opérations et des processus internes
Posséder une compréhension de base des lois et réglementations relatives à la fraude documentaire serait un atout, mais n’est pas obligatoire
Être capable de comprendre et d’analyser des documents financiers
Être à l’aise avec l’utilisation d’outils informatiques et des logiciels de traitement de texte
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Nos formations sont conçues pour répondre à des enjeux concrets de terrain : sécuriser vos processus, réduire vos risques et gagner en efficacité dans vos activités quotidiennes. Sur la thématique détection et prévention de la fraude documentaire, nous mettons à votre disposition :
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du détection et prévention de la fraude documentaire avec plus de 7 ans d’expérience.
• Une pédagogie centrée sur la pratique : cas réels, analyse de vrais types de documents, exercices d’identification de signaux faibles, mises en situation.
• Des contenus actualisés pour tenir compte de l’évolution rapide des techniques de fraude, des usages numériques et du cadre réglementaire.
• Une adaptation à votre contexte : prise en compte de vos procédures internes, de votre secteur d’activité, de vos contraintes opérationnelles et réglementaires.
• Des supports clairs et opérationnels, directement réutilisables comme référentiels de bonnes pratiques et outils de contrôle au quotidien.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données détection et prévention de la fraude documentaire.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Foix, Le Mans.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils sont issus de fonctions opérationnelles (conformité, contrôle interne, audit, sécurité, gestion des risques) et confrontés régulièrement à des cas concrets de fraude documentaire.
Il est recommandé d’avoir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou un environnement fortement réglementé, avec une connaissance des opérations et des processus internes. Une compréhension de base des lois et réglementations relatives à la fraude documentaire est un plus, sans être obligatoire. Vous devez également être à l’aise avec l’analyse de documents (financiers, juridiques ou administratifs), utiliser couramment les outils informatiques et disposer d’un ordinateur connecté à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur.
Oui, la formation est conçue pour être transposable à de nombreux secteurs : assurance, immobilier, santé, secteur public, industrie, services, cabinets de conseil, etc. Le Formateur Expert adapte les exemples, études de cas et recommandations à votre contexte métier et à vos types de documents (contrats, pièces d’identité, justificatifs, documents comptables, dossiers clients ou fournisseurs…).
Oui, la formation est construite autour de cas pratiques, d’analyses de documents et de retours d’expérience. Vous repartez avec des grilles de lecture, des check-lists et des bonnes pratiques directement mobilisables pour renforcer vos contrôles, détecter plus tôt les signaux de fraude et améliorer vos procédures internes.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Foix, Le Mans.
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Recherchez par métier, outil, compétence ou objectif. Si vous hésitez, notre équipe pédagogique vous oriente.
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
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