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Formations Banque et établissements financiers

Formation Fraude en salle des marchés

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

Formations individuelles sur-mesure
ou
Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation Fraude en salle des marchés

Comment détecter une fraude en salle des marchés avant qu’elle ne devienne un scandale financier majeur ? Comment prévenir le rogue trading et les abus de marché dans un environnement de trading complexe ? Cette formation vous plonge au cœur des mécanismes de fraude pour renforcer efficacement vos contrôles.

Dans un contexte de régulation renforcée et de surveillance accrue des marchés financiers, maîtriser les risques de fraude en salle des marchés est devenu une compétence stratégique. Les établissements bancaires sont exposés à des risques élevés de rogue trading, de manipulation de marché et de délits d’initiés, souvent difficiles à repérer à temps. Comprendre en détail les schémas de fraude, les failles de contrôle interne et les comportements à risque permet aux auditeurs, contrôleurs internes et risk managers de mieux sécuriser les activités de marché. Développer cette expertise renforce non seulement la robustesse du dispositif de gestion des risques opérationnels, mais valorise également votre profil professionnel. Vous devenez un interlocuteur clé pour les directions des risques, de la conformité et des métiers de marché. En vous spécialisant sur la fraude en salle des marchés, vous vous démarquez nettement sur le marché de l’emploi et accélérez votre progression vers des postes à plus forte responsabilité.

Rejoindre cette formation fraude en salle des marchés, c’est acquérir une expertise rare, opérationnelle et recherchée en contrôle interne et gestion des risques de trading.

Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’un parcours conçu pour répondre précisément aux enjeux de fraude en salle des marchés. La formation alterne apports méthodologiques, retours d’expérience et études de cas inspirées de situations réelles de rogue trading, d’abus de marché et de délits d’initiés. Votre Formateur Expert Métier, issu du secteur bancaire et des activités de marché, vous guide pas à pas dans l’analyse des mécanismes de fraude, l’identification des signaux d’alerte et la mise en place de contrôles efficaces. Vous apprenez à structurer une cartographie des risques de fraude, à renforcer vos dispositifs de surveillance et à concevoir des plans de prévention adaptés à votre organisation. Flexible et opérationnelle, cette formation s’adapte à la maturité de vos équipes et aux spécificités de votre établissement, tout en intégrant les bonnes pratiques réglementaires et les techniques modernes de détection des comportements anormaux.

Inscrivez-vous dès maintenant pour sécuriser vos activités de marché, renforcer vos contrôles internes et développer une expertise décisive en fraude en salle des marchés, avant qu’un incident majeur ne survienne.

En résumé

Cette formation Fraude en salle des marchés vous donne une vision opérationnelle, concrète et immédiatement actionnable des risques de rogue trading, de manipulation de marché et de délits d’initiés, afin de renforcer vos dispositifs de contrôle interne et de prévention des fraudes.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :

Comprendre en profondeur les schémas de fraude en salle des marchés et leurs impacts opérationnels, financiers et réputationnels
Structurer et optimiser vos dispositifs de contrôle interne et de prévention des abus de marché
Identifier précocement les signaux faibles de rogue trading et de manipulation de marché
Renforcer la coopération entre métiers, contrôle interne et gestion des risques
Disposer de méthodes, d’outils et de bonnes pratiques directement applicables dans votre établissement

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation Fraude en salle des marchés s’adresse à vous si vous êtes :

Auditeurs et contrôleurs internes intervenant sur les activités de marché
Gestionnaires des risques opérationnels en établissements bancaires et financiers
Responsables métiers des salles de marchés (front office, middle office, back office)
Responsables conformité et contrôle permanent impliqués dans la surveillance des opérations de marché
Cadres financiers confrontés aux problématiques de risques opérationnels et de prévention des fraudes
Toute personne amenée à analyser, concevoir ou renforcer les dispositifs de contrôle interne des activités de trading

Que vous soyez débutant en Fraude en salle des marchés ou déjà utilisateur, cette formation vous permettra d’acquérir des bases solides et des réflexes professionnels pour être autonome.

Pré-requis

Il est nécessaire d’avoir des connaissances de base sur les risques dans la banque pour suivre la formation Fraude en salle des marchés. Une première expérience dans les domaines suivants est un plus :
- Activités de marché (front, middle ou back office)
- Gestion des risques opérationnels ou de marché
- Audit interne, contrôle interne ou conformité
- Fonction finance, trésorerie ou reporting réglementaire
Ces prérequis garantissent une bonne compréhension des exemples, des cas pratiques et des mécanismes de contrôle présentés pendant la formation.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

À l’issue de cette formation Fraude en salle des marchés, vous serez capable de :

Comprendre et cerner les conséquences du risque de fraude interne dans les activités de marché
Identifier les principaux schémas de fraude, de rogue trading, d’abus de marché et de délit d’initié
Analyser les failles organisationnelles et de contrôle interne qui favorisent la survenance de fraudes
Organiser la prévention des fraudes en salle des marchés au sein de votre établissement
Mettre en œuvre des techniques de contrôle interne adaptées aux activités de trading
Détecter les signaux faibles et comportements atypiques dans les opérations de marché
Renforcer la coordination entre métiers, risques, conformité et audit interne
Proposer des plans d’actions concrets pour réduire durablement le risque de fraude en salle des marchés

Programme

1. COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT DES SALLES DE MARCHÉS ET DES FRAUDES
- Panorama des activités de marché : front office, middle office, back office
- Typologie des opérations de trading et instruments financiers concernés
- Spécificités du risque opérationnel en salle des marchés
- Facteurs de vulnérabilité et zones de risques clés
2. TYPOLOGIE DES FRAUDES EN SALLE DES MARCHÉS
- Rogue trading : définition, mécanismes, motivations et profils types
- Manipulation de marché et abus de marché : pratiques et enjeux
- Délit d’initié : identification des situations à risque
- Fraudes comptables, dissimulation de pertes et falsification de données
- Études de cas réels et analyse des principaux scandales de marché
3. FAILLES DE CONTRÔLE INTERNE ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES SCANDALES
- Analyse des défaillances de contrôle dans les cas emblématiques
- Segregation of duties : principes, limites et contournements
- Rôles du front, middle, back office et des fonctions risques/conformité
- Impacts financiers, réglementaires et réputationnels des fraudes
4. ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES FRAUDES EN SALLE DES MARCHÉS
- Élaboration d’une cartographie des risques de fraude de marché
- Identification des processus sensibles et points de contrôle critiques
- Culture de conformité, éthique et gestion des conflits d’intérêts
- Sensibilisation des équipes et dispositifs d’alerte interne
5. TECHNIQUES DE CONTRÔLE INTERNE ET DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
- Contrôles de premier, deuxième et troisième niveau appliqués aux salles de marchés
- Contrôles automatisés, rapprochements et analyses d’anomalies
- Indicateurs de risque (KRI) et tableaux de bord de suivi
- Exploitation des données pour la détection des comportements atypiques
6. DÉTECTION DES SIGNAUX FAIBLES ET INVESTIGATION DES ALERTES
- Signaux d’alerte comportementaux et opérationnels du rogue trading
- Analyse des écarts, limites dépassées et opérations inhabituelles
- Méthodologie d’investigation et de traitement des alertes
- Coopération entre métiers, risques, conformité et audit interne
7. RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES DE FRAUDE
- Diagnostic de maturité du dispositif existant
- Construction d’un plan d’actions pragmatique et priorisé
- Bonnes pratiques pour pérenniser les contrôles en salle des marchés
- Suivi, reporting et communication auprès de la direction générale
8. ATELIER PRATIQUE ET RETOURS D’EXPÉRIENCE
- Études de cas inspirées de fraudes réelles en salle des marchés
- Analyse collective des causes racines et des défaillances de contrôle
- Élaboration de mesures correctrices et préventives
- Échanges de bonnes pratiques entre participants et formateur

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Fraude en salle des marchés avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur vos enjeux : nous partons de votre contexte, de vos objectifs et de vos contraintes business.
• Ateliers pratiques, démonstrations en direct et analyses de cas concrets pour ancrer les acquis.
• Supports, modèles et check-lists immédiatement réutilisables dans vos propres comptes.
• Possibilité d’adapter le contenu à votre niveau (initiation, perfectionnement, montée en puissance) et à votre secteur.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Fraude en salle des marchés.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre les mécanismes juridiques entourant les abus de marché et la conformité concurrentielle	Formation Droit de la Concurrence : Comprendre, Identifier et Respecter les Règles	Approfondir le cadre légal et réglementaire pour renforcer vos analyses de conformité et vos dispositifs de prévention des risques.
Renforcer vos capacités d’analyse de données pour la détection de schémas de fraude complexes	Formation Google Cloud Platform - Niveau Expert : Développement, Analyse de Données et Sécurité	Exploiter la puissance du cloud et de l’analytics pour améliorer la surveillance et le contrôle des opérations de marché.
Mettre en place des architectures cloud sécurisées pour les systèmes de trading et de contrôle	Formation Microsoft Azure - Niveau Avancé : Cloud Computing et Intelligence Artificielle avec Azure	Concevoir des environnements robustes, résilients et sécurisés pour héberger outils de contrôle interne et solutions de surveillance.
Structurer et interconnecter vos données de risques et de conformité pour une meilleure détection des anomalies	Formation Apache Jena - Niveau Avancé : Développez et maîtrisez le Web Sémantique et le Web de Données	Exploiter le web de données pour croiser informations de marché, signaux de risques et historiques d’incidents.
Visualiser géographiquement certaines expositions ou activités pour enrichir vos analyses de risques	Formation QGIS - Niveau Avancé : Maîtrisez les Outils SIG	Utiliser les SIG pour cartographier des données de risques et mieux comprendre certains schémas d’exposition ou d’incidents.

Formation Fraude en salle des marchés disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.

Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :

L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
Directement dans votre entreprise partout en France.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Fraude en salle des marchés est-elle disponible en distanciel ?
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Les intervenants sont-ils de véritables experts des salles de marchés et du contrôle interne ?
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
Cette formation convient-elle à un auditeur interne n’ayant jamais travaillé en salle des marchés ?
o Oui, dès lors que vous disposez de connaissances de base sur les risques bancaires, la formation vous permettra de comprendre les mécanismes de fraude de marché, le fonctionnement des salles de marchés et les dispositifs de contrôle associés, grâce à une pédagogie progressive et illustrée de nombreux cas concrets.
Peut-on adapter le contenu aux spécificités de notre établissement bancaire ?
o Oui, en format intra-entreprise, le programme peut être ajusté pour intégrer vos processus, vos référentiels de contrôle interne, vos outils de surveillance et vos problématiques propres de risques opérationnels en salle des marchés.
Quels types de supports sont remis aux participants ?
o Les participants reçoivent un support de formation complet incluant les concepts clés, les schémas de fraude, les grilles d’analyse et des exemples de bonnes pratiques, afin de pouvoir réutiliser facilement les méthodes et outils présentés dans leur environnement professionnel.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser la Fraude en salle des marchés ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Carcassonne, Avignon.

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Référence : BQ-110609

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1680 € HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

« J'ai été très satisfaite de la formation prodiguée par le formateur d'Expertisme. J'utilise LinkedIn depuis quelques années et la page LinkedIn entreprise depuis janvier 2024. J'avais cependant besoin d'approfondir mes connaissances en la matière, ce qui a été tout à fait le cas. Merci beaucoup pour cette formation, qui va me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 2 jours. »

« L'objectif de la formation AirTable était très ambitieux par rapport à la durée prévue. La formation a donc été très intensive et ma capacité à maitriser l'ensemble des acquis demandera du temps. Excellentes qualités pédagogiques du formateur. »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.