CyberSécurité

Formation Compliance : Maîtrise de la lutte anti-corruption et KYC

Renforcez votre conformité et minimisez les risques avec une stratégie KYC anti-corruption infaillible.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités ! Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à renforcer votre expertise en matière de conformité et de lutte contre la corruption ? Vous voulez apprendre à gérer efficacement les risques liés à la conformité ? Vous êtes au bon endroit !

La conformité est devenue une compétence indispensable dans le monde des affaires. C’est un levier essentiel pour assurer la pérennité et la croissance d’une entreprise, tout en respectant les réglementations en vigueur. En maîtrisant les bases de la conformité, vous serez en mesure de contribuer à la transparence et à l’éthique de votre entreprise. C’est un avantage concurrentiel indéniable qui vous permettra de vous démarquer sur le marché du travail. De plus, la formation en conformité vous permettra de comprendre et d’appliquer les réglementations en matière de lutte contre la corruption et de respect des obligations KYC (Know Your Customer). Elle vous aidera à développer des programmes de conformité efficaces, à gérer les dispositifs d’alerte interne et à cartographier les risques. En bref, cette formation vous permettra d’accélérer votre carrière en devenant un acteur clé de la conformité dans votre organisation.

Êtes-vous prêt à faire le pas vers une carrière réussie dans la conformité ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous aurez la chance de profiter d’un programme de formation de qualité en conformité. Notre formation est conçue pour vous fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre et gérer les risques liés à la conformité. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les divers aspects de la conformité, y compris la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, la connaissance du client (KYC) et le financement du terrorisme. Vous apprendrez à développer des programmes de conformité, à gérer les dispositifs d’alerte interne et à cartographier les risques de manière efficace. De plus, notre formation en conformité est adaptable à votre rythme et à vos besoins, ce qui vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à votre rythme. En somme, notre formation en conformité vous permettra de gagner en confiance et en compétences, tout en étant capable de faire face aux défis de la conformité dans votre organisation.

Ne tardez plus ! Il est temps de prendre votre carrière en main et de devenir un expert en conformité. Avec notre formation, vous aurez les outils nécessaires pour faire la différence dans votre domaine. Faites le premier pas vers une carrière réussie dans la conformité en vous inscrivant à notre formation dès aujourd’hui !

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une large gamme de professionnels impliqués dans la conformité et la gestion des risques au sein des entreprises. Les directeurs et responsables juridiques, juristes, compliance officers et risk managers y trouveront des informations précieuses pour renforcer leurs dispositifs de conformité. Les avocats, auditeurs internes et les personnes impliquées dans l’élaboration de programmes anti-corruption ou de conformité sont également concernés. De plus, cette formation est pertinente pour les managers et collaborateurs travaillant dans des fonctions commerciales, bancaires et de contrôle interne au sein d’établissements financiers. Enfin, ceux qui envisagent une évolution vers un rôle de Compliance Officer ou qui souhaitent comprendre les responsabilités associées à ce poste trouveront dans cette formation un précieux atout pour leur parcours professionnel.

Objectifs

Maîtriser l’application des réglementations en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment à travers les dispositifs AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer).
Développer et mettre en œuvre efficacement un programme de conformité au sein de l’entreprise, en tenant compte des risques identifiés et des mesures préventives appropriées.
Concevoir et gérer un code de conduite interne, en s’assurant de son alignement avec les normes légales et éthiques actuelles.
Effectuer une cartographie précise des risques de corruption au sein de l’entreprise, en utilisant les méthodologies appropriées.
Assurer une veille réglementaire constante pour rester à jour sur les dernières évolutions législatives et réglementaires en matière de conformité.
Se préparer efficacement à un contrôle par l’Agence Française Anticorruption (AFA), y compris la mise en œuvre des mesures internes nécessaires et l’exercice des recours en cas de sanctions.
Gérer efficacement les crises et les situations de non-conformité, en mettant en œuvre des stratégies adaptées et des sanctions disciplinaires lorsque nécessaire.

Programme

1. INTRODUCTION À LA CONFORMITÉ
- Compréhension de la conformité et son importance pour les entreprises
- Présentation des enjeux juridiques, financiers et d’image liés à la conformité
- Introduction aux principaux domaines de la conformité : lutte contre la corruption, blanchiment d’argent, KYC, financement du terrorisme
2. LE RÔLE DU COMPLIANCE OFFICER
- Présentation du rôle et des responsabilités d’un Compliance Officer
- Définition des compétences requises et des savoir-faire essentiels pour exercer ce métier
- Analyse des enjeux et des défis du métier de Compliance Officer
3. ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE CONFORMITÉ
- Élaboration d’un programme de conformité : étapes clés, acteurs impliqués et outils à utiliser
- Mise en pratique : création d’un programme de conformité fictif
- Étude de cas : analyse de programmes de conformité existants
4. GESTION DES DISPOSITIFS D'ALERTE INTERNE
- Présentation des dispositifs d’alerte interne et de leur utilité
- Mise en place et gestion d’un dispositif d’alerte interne
- Simulation : gestion de cas d’alertes internes
5. CARTOGRAPHIE DES RISQUES
- Compréhension de la notion de cartographie des risques
- Méthodologie de création d’une cartographie des risques
- Exercices pratiques : élaboration d’une cartographie des risques
6. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT D'ARGENT
- Présentation des mécanismes de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent
- Compréhension des réglementations nationales et internationales
- Étude de cas : analyse de situations réelles de corruption et de blanchiment d’argent
7. CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC) ET FINANCEMENT DU TERRORISME
- Introduction aux notions de KYC et de financement du terrorisme
- Présentation des enjeux et des défis liés à ces domaines
- Mise en pratique : application des principes de KYC dans des cas concrets
8. RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- Présentation des réglementations spécifiques comme le FATCA
- Compréhension des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des règles internes
- Études de cas : analyse de situations réelles de non-respect des réglementations et des sanctions appliquées
9. GESTION DES CRISES
- Introduction à la gestion de crises
- Méthodologies et outils de gestion de crises
- Simulation : gestion de crises fictives
10. ACTUALITÉS DU DROIT DE LA COMPLIANCE
- Présentation des principales actualités du droit de la compliance
- Impact des évolutions législatives sur les programmes de conformité
- Discussion et échanges sur les implications de ces actualités pour les Compliance Officers

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur. Cet équipement est nécessaire tant pour les sessions de formation en ligne que pour les interactions et les exercices pratiques.
Même si la formation est ouverte à tous, il est conseillé d’avoir une certaine familiarité avec les enjeux d’entreprise et les réglementations de base pour mieux comprendre les contextes présentés.
Il est également recommandé d’avoir une expérience préalable ou une certaine compréhension des programmes de conformité, en particulier en ce qui concerne la lutte anti-corruption. Cela peut inclure la connaissance des processus internes de l’entreprise, les réglementations applicables et les pratiques d’audit.
Les candidats devraient également se sentir à l’aise avec la lecture et l’analyse de documents juridiques et réglementaires, car ces compétences seront sollicitées tout au long de la formation.

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : CS-100511

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»