Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Vous cherchez à mieux comprendre la criminalité financière et économique ? Souhaitez-vous approfondir vos connaissances sur le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, le financement du terrorisme et d’autres formes de délits économiques ?
La criminalité financière et économique est une menace majeure pour l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers mondiaux. Avec l’évolution rapide des technologies et la sophistication accrue des méthodes employées par les criminels, il est essentiel pour les professionnels des secteurs financiers et connexes d’avoir une connaissance solide de ces activités illicites. La maîtrise de ces concepts clés permet non seulement de protéger les institutions contre les pertes potentielles et les dommages à leur réputation, mais contribue également à la sécurité économique mondiale. De plus, elle offre un avantage concurrentiel distinct, accélérant votre progression de carrière dans un marché de plus en plus globalisé et numérisé.
Ne laissez pas votre attention se dissiper. La criminalité financière et économique est un domaine à ne pas prendre à la légère.
Avec EXPERTISME, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation spécialisée en criminalité financière et économique. Notre objectif ? Vous fournir une compréhension solide des divers types de criminalité financière et vous apprendre à identifier les indicateurs de risque associés aux activités criminelles financières. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les réglementations nationales et internationales qui régissent la lutte contre la criminalité financière, soulignant l’importance de leur conformité pour protéger les institutions et les individus. À travers des études de cas et des simulations, vous développerez des compétences pratiques pour détecter et signaler les activités suspectes, renforçant ainsi votre capacité à participer activement à la lutte contre la criminalité économique. Nos formations sont adaptées à vos besoins, garantissant une efficacité optimale.
N’attendez pas que le problème vous touche. Prenez les devants et renforcez vos connaissances en matière de criminalité financière et économique. Avec EXPERTISME, nous vous aidons à faire la différence et à assurer la sécurité de vos systèmes financiers. Agissez maintenant.
La criminalité financière et économique n’est plus un risque théorique : elle touche directement la trésorerie, la réputation et la responsabilité pénale des dirigeants. Cette formation Criminalité Financière et Économique vous apporte une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle pour identifier, prévenir et traiter les risques de blanchiment, corruption, financement du terrorisme, sanctions internationales et cyber menaces.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes clés de la criminalité financière et économique pour mieux la prévenir.
• Identifier rapidement les signaux faibles : transactions suspectes, schémas de corruption, flux illicites.
• Intégrer les exigences réglementaires nationales et internationales dans vos pratiques quotidiennes.
• Renforcer la cybersécurité de votre organisation face aux menaces financières et économiques.
• Mettre en place des stratégies concrètes de mitigation des risques et de protection de votre organisation.
Cette formation vous intéresse ?
Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : FIN-102060
Cette formation s’adresse à un public spécifique, principalement les cadres supérieurs et dirigeants d’entreprises, y compris les Directeurs Généraux (DG), les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les Directeurs Généraux Adjoint (DGA), ainsi que les responsables des services informatiques ou Directeurs de Systèmes d’Information (DSI). De plus, les ingénieurs en informatique travaillant au sein des services DSI sont également concernés, compte tenu de leur rôle crucial dans la gestion et la sécurisation des données financières. Enfin, cette formation est pertinente pour les entités financières, ainsi que les prestataires de services des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui sont souvent en première ligne face aux risques de criminalité financière et économique. Cette formation leur permet de mieux appréhender ces risques et de mettre en place des stratégies d’atténuation efficaces.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
Notre pédagogie repose sur :
• Une compréhension fine de vos enjeux : taille de l’organisation, secteur d’activité, exposition aux risques financiers, économiques et cyber.
• Des cas réels, inspirés de situations rencontrées par des entreprises, entités financières et prestataires TIC.
• Des échanges permanents avec le Formateur Expert Métier pour transposer immédiatement les apports à votre environnement.
Pourquoi choisir EXPERTISME pour votre formation Criminalité Financière et Économique ?
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Criminalité Financière et Économique avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus structurés pour les décideurs : vision stratégique, impacts juridiques, financiers, organisationnels et cyber.
• Approche transverse : finance, conformité, juridique, SI et cybersécurité travaillés de manière cohérente.
• Outils et méthodes immédiatement réutilisables : grilles de risques, check-lists de vigilance, bonnes pratiques de cyber hygiène.
• Possibilité d’adapter les exemples et mises en situation à votre secteur (banque, assurance, services, industrie, numérique…).
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Criminalité Financière et Économique.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Structurer une politique globale de prévention de la corruption en complément de la lutte contre la criminalité financière. | Formation Prévention et Gestion de la Corruption en Entreprise | Permet de détailler et formaliser vos dispositifs anti-corruption (cartographie des risques, procédures internes, contrôles, alerte) pour renforcer votre conformité globale. |
| Approfondir spécifiquement les stratégies et pratiques de lutte contre la corruption pour les équipes conformité et juridiques. | Formation Lutte contre la corruption en entreprise : Stratégies et Pratiques | Apporte une vision très opérationnelle des stratégies de prévention, détection et traitement des situations de corruption dans l’entreprise. |
| Relier la lutte contre le blanchiment à des enjeux de transmission ou restructuration d’entreprise. | Formation Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d'Entreprise | Permet de maîtriser les risques de blanchiment dans les opérations de cession, fusion, acquisition et de sécuriser juridiquement les transactions. |
| Renforcer les connaissances des équipes sur les marchés financiers et les exigences MIF 2. | Formation MIF 2 : Maintien et évaluation des connaissances en marchés financiers | Complète la formation Criminalité Financière et Économique par une montée en compétence réglementaire spécifique aux marchés financiers. |
| Intégrer dans une même démarche LCB-FT, DORA et MIF 2 pour une vision complète des obligations réglementaires. | Formation LCB-FT, DORA et MIF 2 : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme | Offre une approche intégrée des réglementations clés afin de renforcer vos dispositifs de conformité, de résilience opérationnelle et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Tours, Saint-Etienne.
Découvrir nos centres de formation
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils disposent d’une double expertise : maîtrise des cadres réglementaires et expérience opérationnelle en entreprise ou dans le secteur financier.
La formation est particulièrement adaptée aux dirigeants, cadres supérieurs, DAF, DSI, responsables risques, conformité et aux ingénieurs informatiques impliqués dans la sécurité des systèmes financiers et des données.
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur pour participer pleinement aux échanges, aux études de cas et aux exercices interactifs.
Oui, un support de formation complet est remis aux participants. En distanciel, vous conservez en plus l’enregistrement vidéo de la session si vous choisissez de l’activer, ce qui facilite la révision et la diffusion en interne.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Tours, Saint-Etienne.
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