CyberSécurité

Formation détection et prévention de la fraude documentaire – Techniques avancées

Anticipez les fraudes documentaires : sécurisez vos processus avec des techniques avancées et impact mesurable.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Contexte de la formation

Cherchez-vous à renforcer vos compétences en matière de prévention et détection de la fraude documentaire ? Aspirez-vous à sécuriser davantage votre environnement de travail contre des menaces potentielles ? N’attendez plus. Il est temps de vous équiper des outils nécessaires pour faire face à cette menace croissante.

Dans un monde numérique en constante évolution, la fraude documentaire est devenue un enjeu majeur. Cette menace ne se limite pas aux spécialistes de la sécurité ou aux services de conformité. Elle touche tous les secteurs, de la finance à l’assurance, de l’immobilier à la santé. L’impact de la fraude documentaire peut être dévastateur, causant des pertes financières importantes et des dommages irréversibles à la réputation d’une organisation. C’est pourquoi il est essentiel de maîtriser les techniques de détection de la fraude documentaire. Non seulement cela vous permettra de vous démarquer dans votre domaine, mais cela accélérera aussi votre carrière en vous rendant indispensable à votre organisation.

Êtes-vous prêt à franchir le pas et à devenir un expert en prévention de la fraude documentaire ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez la possibilité de vous former à la prévention et à la détection de la fraude documentaire. Notre formation vous fournira les compétences essentielles pour comprendre et contrer cette menace. Vous apprendrez à identifier les indicateurs de documents potentiellement frauduleux grâce à des techniques d’analyse et de vérification. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les protocoles et systèmes internes efficaces pour réduire les risques de fraude. De plus, vous saurez quelles mesures prendre en cas de détection de fraude et comment gérer la situation en minimisant les impacts. Cette formation est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, vous garantissant une efficacité maximale.

Ne laissez pas la fraude documentaire compromettre votre carrière ou votre organisation. Agissez maintenant et devenez un acteur clé dans la prévention et la détection de la fraude. Avec Expertisme, augmentez vos compétences, sécurisez votre environnement de travail et protégez votre organisation contre la fraude documentaire.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à des professionnels occupant des fonctions variées nécessitant une vigilance accrue en matière de fraude documentaire. Elle est particulièrement pertinente pour les responsables et agents de sécurité, les responsables de la conformité réglementaire, les gestionnaires de risque, ainsi que les membres des équipes juridiques et des ressources humaines. Les inspecteurs, contrôleurs et auditeurs, travaillant dans le domaine de la finance, de la banque ou de l’assurance, trouveront également un grand intérêt à suivre cette formation. Enfin, elle peut s’avérer très utile pour les agents de police, de douane ou d’immigration, confrontés régulièrement à la détection de faux documents dans l’exercice de leurs fonctions. En somme, toute personne souhaitant acquérir des compétences en prévention et détection de la fraude documentaire pourra bénéficier de cette formation.

Objectifs

Identifier les différentes formes de fraude documentaire en entreprise
Appliquer les méthodes de prévention des fraudes documentaires
Analyser et détecter les signes potentiels de fraude dans les documents
Mettre en place des systèmes de contrôle interne efficaces pour minimiser les risques de fraude documentaire
Évaluer la performance et l’efficacité des mesures de prévention et de détection de la fraude mises en place.

Programme

1. INTRODUCTION À LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Comprendre ce qu’est la fraude documentaire
- Identifier les différents types de fraude documentaire
- Analyser l’impact social, économique et juridique de la fraude documentaire
- Reconnaître le rôle de chaque acteur dans la prévention et la détection de la fraude documentaire
2. LES TECHNIQUES DE FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Étudier les techniques de falsification et de contrefaçon
- Décrypter les techniques de dissimulation et d’usurpation d’identité
- Examiner les méthodes de fraude en ligne et numérique
- Comprendre les tactiques de fraude interne et externe
3. LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Connaître les lois et règlements relatifs à la fraude documentaire
- Comprendre les sanctions juridiques et pénalités applicables
- Étudier les obligations des entreprises et des organisations en termes de prévention et détection
- Se familiariser avec la réglementation internationale en matière de fraude documentaire
4. LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Établir des procédures de vérification des documents
- Comprendre l’importance de la formation et de l’éducation du personnel
- Mettre en place un système de contrôle interne efficace
- Utiliser des technologies de détection et de prévention de la fraude
5. LA DÉTECTION DE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Apprendre à analyser les documents pour détecter les signes de fraude
- Savoir utiliser les outils technologiques de détection de la fraude
- Comprendre comment mener une enquête interne en cas de suspicion de fraude
- Connaître les procédures à suivre en cas de détection d’une fraude
6. GESTION DES CAS DE FRAUDE DOCUMENTAIRE
- Savoir réagir face à une suspicion de fraude documentaire
- Comprendre le processus de signalement des fraudes aux autorités compétentes
- Se familiariser avec les procédures de gestion des cas de fraude
- Connaître les mesures à prendre pour minimiser les répercussions d’une fraude
7. RETOUR D'EXPÉRIENCE ET ÉTUDES DE CAS
- Analyser des études de cas de fraude documentaire
- Partager des retours d’expérience
- Évaluer l’efficacité des mesures de prévention et de détection
- Proposer des améliorations pour renforcer la lutte contre la fraude documentaire

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pré-requis

Avoir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, idéalement avec une connaissance des opérations et des processus internes
Posséder une compréhension de base des lois et réglementations relatives à la fraude documentaire serait un atout, mais n’est pas obligatoire
Être capable de comprendre et d’analyser des documents financiers
Être à l’aise avec l’utilisation d’outils informatiques et des logiciels de traitement de texte
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : CS-100527

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 980€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»