CyberSécurité

Formation Criminalité financière et économique : sensibilisation

Comprendre, détecter et prévenir les risques de criminalité financière et économique au quotidien

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

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Contexte de la formation Criminalité financière et économique

Vous cherchez une formation criminalité financière et économique pour mieux comprendre les fraudes complexes ? Vous voulez apprendre à détecter les risques de criminalité financière dans votre activité quotidienne ? Cette formation de sensibilisation vous donne des repères clairs, concrets et immédiatement utiles pour sécuriser vos pratiques professionnelles.

La criminalité financière et économique touche aujourd’hui tous les secteurs : blanchiment d’argent, détournement de fonds, corruption, fraude interne, escroqueries en ligne, abus de biens sociaux, manipulation de données financières… Comprendre ces mécanismes n’est plus réservé aux seuls spécialistes de la conformité ou de l’audit. Les collaborateurs au contact des flux financiers, des données clients, des paiements ou des contrats jouent un rôle clé dans la détection précoce des anomalies. Se former à la criminalité financière et économique permet de mieux interpréter les signaux faibles, d’anticiper les tentatives de fraude et de réduire considérablement les risques pour l’entreprise. Sur le plan professionnel, cette compétence renforce votre crédibilité, votre capacité d’analyse et votre valeur ajoutée dans les fonctions administratives, commerciales, financières, informatiques ou de support. Elle vous aide également à adopter une posture plus sécurisée, à mieux protéger vos décisions quotidiennes et à contribuer activement à la conformité et à l’éthique de votre organisation.

Renforcer vos connaissances en criminalité financière et économique, c’est aussi développer une vigilance professionnelle durable et reconnue par vos interlocuteurs internes et externes.

Avec EXPERTISME, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, cette formation criminalité financière et économique : sensibilisation est conçue pour être immédiatement opérationnelle. Votre Formateur Expert Métier traduit les notions parfois complexes de fraude, de corruption, de blanchiment ou de détournement en exemples concrets, adaptés à votre réalité de terrain : gestion de caisse, traitements comptables, opérations de vente, gestion de contrats, traitement de données ou opérations informatiques. Vous apprenez à repérer les incohérences, comportements suspects, documents douteux ou schémas de fraude récurrents. Grâce à une pédagogie progressive, vous intégrez les bons réflexes, les procédures internes à privilégier et les attitudes à adopter face à une situation à risque. La formation est pensée pour s’adapter à différents profils : éditeurs, informaticiens, commerçants, employés de bureau, caissiers, agents de comptoir, techniciens ou ouvriers impliqués dans des processus financiers ou économiques. En travaillant sur des cas pratiques, vous consolidez vos acquis, renforcez votre vigilance et contribuez à sécuriser durablement votre environnement professionnel.

Inscrivez-vous dès maintenant pour développer une expertise recherchée, protéger votre organisation et faire de la prévention de la criminalité financière et économique un véritable levier de performance.

En résumé

Cette formation de sensibilisation à la criminalité financière et économique vous permet de comprendre les mécanismes des fraudes, d’identifier les signaux d’alerte et d’adopter les bons réflexes pour sécuriser vos activités. Adaptée aux profils opérationnels comme aux fonctions support, elle offre un socle solide pour prévenir les risques et protéger votre organisation.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :

Comprendre les enjeux et les principales formes de criminalité financière et économique
Identifier les signaux faibles et comportements à risque dans votre activité quotidienne
Adopter les bons réflexes pour prévenir fraudes, détournements et abus
Contribuer à la conformité et à la protection de votre organisation
Renforcer votre posture professionnelle face aux risques financiers et économiques

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation Criminalité financière et économique s’adresse à vous si :

Editors et éditeurs impliqués dans la gestion de contenus, données ou flux d’informations sensibles
Informaticiens et computer scientists participant au développement, à la sécurisation ou à l’administration de systèmes traitant des données financières ou économiques
Commerçants et responsables de points de vente manipulant des paiements, remises, avoirs ou opérations commerciales sensibles
Employés de bureau et office staff gérant des factures, contrats, données clients, bases de données ou opérations administratives liées à la finance
Caissiers et cashiers en contact direct avec les flux monétaires, paiements, remboursements et remises en banque
Agents de comptoir et counter agents assurant l’accueil, la prise de commande, la gestion de documents commerciaux ou financiers
Techniciens ou ouvriers impliqués dans des processus où transitent des biens, matériels, stocks ou informations pouvant être détournés à des fins frauduleuses
Toute personne souhaitant mieux comprendre, détecter et prévenir les risques de criminalité financière et économique dans son activité

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation de sensibilisation à la criminalité financière et économique. Elle est accessible à tous les profils, y compris aux collaborateurs ne disposant pas de connaissances préalables en finance, en droit ou en conformité.
Une simple connaissance de base de votre environnement de travail et de vos missions quotidiennes suffit pour tirer pleinement profit de la formation. Le contenu est volontairement pédagogique, illustré d’exemples concrets et expliqué dans un langage clair, afin de permettre à chacun de comprendre les mécanismes de fraude et les risques économiques, puis d’identifier comment ils peuvent se manifester dans son propre contexte professionnel.

Objectifs

À l’issue de cette formation Criminalité financière et économique, vous serez capable de :

Comprendre les grandes catégories de criminalité financière et économique et leurs impacts sur l’organisation
Identifier les risques de fraude, de corruption, de détournement et de blanchiment dans son activité quotidienne
Reconnaître les signaux faibles et comportements suspects liés aux opérations financières ou économiques
Adopter les bons réflexes et les postures professionnelles appropriées face à une situation à risque
Contribuer à la mise en œuvre des procédures internes de prévention et de contrôle
Renforcer sa vigilance et sa responsabilité individuelle dans la lutte contre la criminalité financière et économique
Communiquer efficacement avec les interlocuteurs internes (hiérarchie, conformité, finance, juridique) en cas de doute ou d’alerte

Programme

1. COMPRENDRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
- Définitions clés : criminalité financière, criminalité économique, fraude, corruption, détournement, blanchiment
- Panorama des principales formes de criminalité financière et économique dans les organisations
- Acteurs, motivations et modes opératoires les plus fréquents
- Impacts financiers, juridiques, organisationnels et réputationnels pour l’entreprise
2. IDENTIFIER LES RISQUES DANS SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
- Cartographie des situations à risque selon les métiers : commerce, caisse, bureau, informatique, technique
- Transactions financières et mouvements de fonds : où se situent les vulnérabilités ?
- Données sensibles, contrats, factures, stocks : risques de falsification, manipulation, détournement
- Signaux faibles et anomalies courantes : incohérences, comportements suspects, schémas répétitifs
3. PRÉVENIR FRAUDES ET DÉTOURNEMENTS AU QUOTIDIEN
- Bonnes pratiques de contrôle de base adaptées aux postes opérationnels
- Traçabilité, séparation des tâches, double validation : principes simplifiés
- Sécurisation des documents, accès, mots de passe et informations sensibles
- Attitudes professionnelles à adopter pour limiter les opportunités de fraude
4. RÉAGIR FACE À UNE SITUATION À RISQUE
- Que faire en cas de doute, d’anomalie ou de suspicion de fraude ?
- Règles de prudence, confidentialité et protection personnelle
- Comment alerter : circuits internes, interlocuteurs à privilégier, éléments factuels à remonter
- Illustration par des études de cas réalistes et mises en situation guidées
5. INTÉGRER DURABLEMENT LA VIGILANCE DANS SES PRATIQUES
- Développer une culture de vigilance partagée au sein de l’équipe
- Rappels des principaux réflexes à conserver dans la durée
- Liens avec les politiques internes de conformité, d’éthique et de contrôle
- Plan d’actions individuel : transposer les acquis dans son poste et son service

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

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• Ateliers pratiques, démonstrations en direct et analyses de cas concrets pour ancrer les acquis.
• Supports, modèles et check-lists immédiatement réutilisables dans vos propres comptes.
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Notre mission : vous rendre autonome, réactif et serein dans la prévention, la détection et la gestion des menaces informatiques.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre les risques de criminalité financière et économique dans une stratégie globale de durabilité et de responsabilité	Formation RSE et finance verte : Stratégies pour une gestion financière durable	Relier prévention des risques financiers, éthique, gouvernance et performance durable de l’entreprise.
Maîtriser les enjeux financiers et économiques liés à l’architecture et à l’exploitation du Cloud	Formation Amazon Web Services (AWS) : Architecture, Développement et Gestion Financière Cloud	Comprendre l’impact financier des choix techniques et sécuriser la gestion économique du Cloud.
Structurer et sécuriser la gestion administrative et financière de la formation en interne	Formation RH : Gestion Administrative et Financière de la formation	Mettre en place des processus clairs, traçables et conformes pour limiter les risques d’erreurs et d’irrégularités.
Optimiser les coûts du Cloud tout en maîtrisant les risques économiques associés	Formation Maîtrise des coûts du Cloud avec FinOps pour une gestion économique optimale	Piloter les dépenses Cloud avec une approche FinOps structurée et transparente.
Comprendre le rôle économique et social du CSE dans les PME et sécuriser son fonctionnement	Formation Maîtriser le fonctionnement d'un Comité Social et Économique pour PME de 11 à 50 salariés	Assurer un fonctionnement conforme et serein du CSE, en lien avec les enjeux économiques de l’entreprise.

Formation Criminalité financière et économique disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.

Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle disponible en distanciel ?
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Les formateurs sont-ils de véritables experts métiers ?
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
La formation est-elle accessible sans connaissances financières préalables ?
o Oui, le parcours est conçu pour être accessible à tous, y compris aux personnes n’ayant pas de formation en finance, droit ou conformité. Les notions sont expliquées avec un vocabulaire simple et des exemples concrets.
Cette formation convient-elle à des profils opérationnels comme les caissiers ou agents de comptoir ?
o Oui, la formation s’adresse notamment aux caissiers, agents de comptoir, commerçants, employés de bureau, techniciens et informaticiens, avec des cas pratiques adaptés à leurs réalités de terrain.
Recevrai-je une attestation à l’issue de la formation ?
o Oui, une attestation de formation vous est remise à l’issue du parcours, attestant de votre participation à la sensibilisation à la criminalité financière et économique.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur-mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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