Dirigeants & Créateurs

Formation Prévention des Fraudes Internes en Entreprise

Optimisez votre sécurité financière et réduisez les risques par une stratégie antifraude efficace et proactive.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités ! Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à protéger votre entreprise contre les risques de fraudes internes ? Vous souhaitez développer une culture de prévention et de détection des fraudes au sein de votre organisation ? Dans un monde professionnel de plus en plus digital et complexe, la formation en Fraudes internes est un atout indispensable.

L’importance de cette compétence est cruciale. En effet, la fraude interne, qu’elle soit financière, comptable ou organisationnelle, est une menace constante pour la santé financière et la réputation des entreprises. Elle peut entraîner des pertes financières majeures, détruire la confiance des parties prenantes et affecter la morale des employés. Par conséquent, la capacité à comprendre, identifier et gérer efficacement les risques de fraude est devenue une compétence essentielle pour les responsables juridiques, les compliance officers, les risk managers, les auditeurs internes et toute personne chargée de prévenir et de détecter les risques de fraudes. Les bénéfices professionnels sont indéniables : protection des actifs de l’entreprise, renforcement de la confiance des parties prenantes, amélioration de la culture d’entreprise et accélération de la carrière professionnelle.

N’oublions pas que maîtriser les mécanismes de la fraude interne est un véritable atout pour se démarquer dans le milieu professionnel.

Avec Expertisme, organisme de formation certifié QUALIOPI, vous pouvez acquérir ces compétences indispensables. Notre formation Fraudes internes – Niveau intermédiaire vous offre une compréhension approfondie des fraudes internes, des techniques de détection et de prévention, et de la gestion des incidents de fraude. Grâce à une approche pédagogique basée sur des études de cas réels et des situations pratiques, votre formateur expert métier vous aidera à développer une stratégie efficace de prévention des fraudes adaptée à votre organisation. De plus, notre formation met l’accent sur le renforcement de la culture d’entreprise, la promotion d’une éthique professionnelle et la sensibilisation à la fraude. En choisissant notre formation, vous bénéficierez d’une expérience d’apprentissage interactive, flexible et adaptée à vos besoins spécifiques.

En conclusion, ne laissez pas votre organisation être vulnérable aux fraudes internes. Protégez-la en acquérant les compétences nécessaires pour identifier, prévenir et gérer efficacement les risques de fraude. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation Fraudes internes – Niveau intermédiaire et faites un pas de plus vers une carrière réussie et sécurisée.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une variété de professionnels exerçant des responsabilités dans les domaines juridique, financier, ou encore de la compliance et de la gestion des risques. Elle est particulièrement pertinente pour les Directeurs juridiques, Responsables juridiques et Juristes, qui y trouveront des outils et techniques de prévention et de détection des fraudes adaptées à leur champ d’expertise. Les Compliance Officers et Risk Managers, en charge de la gestion des risques et de la conformité réglementaire, bénéficieront également d’une meilleure compréhension des mécanismes de fraudes internes. Les Auditeurs internes, Commissaires aux comptes, Experts-comptables et Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), qui ont une responsabilité clé dans la gouvernance financière, pourront renforcer leurs compétences en matière de contrôle et de détection des fraudes. Enfin, toute personne chargée de prévenir et de détecter les risques de fraudes dans son organisation trouvera dans cette formation un contenu enrichissant et pertinent.

Objectifs

Comprendre et définir la notion de fraude interne, ainsi que ses principales formes et mécanismes
Identifier et analyser les situations potentielles de fraude dans une organisation
Mettre en œuvre des stratégies de prévention efficaces contre la fraude interne
Utiliser efficacement les outils informatiques et techniques de détection de la fraude
Évaluer l’efficacité des mesures préventives et correctives en place pour lutter contre la fraude.

Programme

1. IDENTIFICATION DE LA NOTION DE FRAUDE
- Définition et caractéristiques de la fraude
- État des lieux des fraudes internes
- Partage des responsabilités dans l’entreprise
- Présentation des moyens internationaux de lutte contre la fraude
- Cas pratique : questionnaire d’analyse du risque de fraude
2. ANALYSE DES SCHÉMAS DE FRAUDE PAR CYCLE
- Achats : fournisseur fictif, surfacturation, falsification des paiements
- Ventes : client fictif, transfert de comptes, détournement de chèque
- Trésorerie et caisse : écrémage, erreurs de caisse, retours
- Actifs : immobilisations et stocks
- Paie : salarié fictif, double paiement, commissions, frais
- Falsification des états financiers
- Quiz : identification des principaux schémas de fraude
- Étude de cas : établissement du schéma de fraude pour un groupe hôtelier
3. MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
- Détermination des outils à implémenter
- Contrôle interne
- Éthique des affaires
- Recrutement aux postes sensibles au sein de l’entreprise
- Diagnostic des zones de risque
- Cas pratique : identification des zones de risques et détermination des contrôles à mettre en place pour une entreprise de service
4. UTILISATION DES TECHNIQUES DE DÉTECTION ET DES OUTILS INFORMATIQUES INNOVANTS
- Mise en place des techniques de détection adéquates
- Examen analytique, signaux d’alerte, sondage, analyse de données
- Exercice d’application : étude de situations types de fraude
- Recours à des outils innovants pour la détection de fraude
- Techniques d’entretien et d’audit spécifiques
- Remontées d’informations sensibles par hotline
- Exercice d’application : étude de situations types de fraude
5. POUR ALLER PLUS LOIN
- Fiche mémo : les 20 points-clés de la prévention des fraudes internes
- Ressources documentaires : rapport de statistiques de fraude, schémas et documents de référence

Version 4. Mise à jour le 01/01/2025
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur
Avoir une compréhension de base du fonctionnement d’une entreprise
Avoir une connaissance minimale des processus financiers et comptables
Posséder des connaissances élémentaires en droit pénal, notamment sur les notions de fraude et de corruption
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et de la navigation sur Internet
Avoir une capacité d’analyse et de synthèse afin de pouvoir comprendre et interpréter les différentes situations de fraude
Avoir une bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, pour suivre la formation et participer activement aux discussions
Être capable de travailler en autonomie et de mener des recherches personnelles pour approfondir certaines notions abordées pendant la formation

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Référence : DC-100528

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 980€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

« Très bonne formation, axée très technique, sur les publicités Facebook et Instagram. De très bonnes solutions et astuces apprises, intéressantes à mettre en pratique pour tester. Je reviendrai sûrement vers l'équipe pour la mise en pratique continue de ces solutions »

« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»