Finance

Formations Lutte contre le blanchiment

Formation complète en Lutte contre le Blanchiment et transmission d’entreprise

Renforcez votre conformité et pérennisez les transactions grâce à une stratégie anti-blanchiment efficace.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser les enjeux juridiques majeurs tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, le pacte Dutreil ou le démembrement de propriété ? Vous aspirez à être à la pointe des dernières évolutions législatives et réglementaires ?

Dans un monde où les règles du jeu financier et juridique évoluent constamment, il est crucial d’être à jour sur les sujets clés tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, les pactes Dutreil relatifs à la transmission d’entreprise et le démembrement de propriété. La maîtrise de ces compétences est essentielle pour vous distinguer dans votre domaine, que vous soyez un professionnel du droit, des finances ou un entrepreneur. Elle vous permet non seulement de naviguer avec confiance à travers les méandres du droit financier, mais aussi d’avoir une longueur d’avance dans votre carrière. De plus, en comprenant ces concepts, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées, de minimiser les risques et d’optimiser les bénéfices, tant sur le plan professionnel que personnel. C’est donc une opportunité précieuse de prendre le contrôle de votre avenir professionnel et de réussir dans un environnement concurrentiel.

Mais comment acquérir ces compétences essentielles et rester à jour avec les dernières évolutions ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de vous former sur ces sujets clés. Notre formation offre une approche complète et pratique pour comprendre et maîtriser les enjeux majeurs du droit financier et juridique. Que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur la lutte contre le blanchiment d’argent, comprendre les subtilités du pacte Dutreil ou appréhender les aspects du démembrement de propriété, cette formation est faite pour vous. Avec votre Formateur Expert Métier, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé et serez guidé pas à pas dans la compréhension de ces concepts complexes. Grâce à l’efficacité de notre formation, vous serez en mesure d’appliquer directement vos nouvelles compétences dans votre environnement de travail, d’accélérer votre carrière et de vous démarquer de vos pairs.

Alors, n’attendez plus ! Rejoignez notre formation et donnez-vous les moyens de maîtriser les concepts financiers et juridiques essentiels. Il est temps d’investir en vous-même et de propulser votre carrière à un niveau supérieur. Avec Expertisme, votre réussite est à portée de main.

En résumé

Cette formation complète vous donne une vision claire, structurée et immédiatement exploitable de la lutte contre le blanchiment d’argent, des pactes Dutreil et du démembrement de propriété afin de sécuriser vos décisions, vos procédures et vos opérations de transmission.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrer les dernières évolutions légales et jurisprudentielles 2024/2025 en matière de LCB-FT, sanctions financières et embargos.
• Sécuriser juridiquement vos opérations de transmission grâce à la maîtrise des pactes Dutreil et du démembrement de propriété.
• Mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle adaptés à votre structure (publique, parapublique ou privée).
• Bénéficier de l’expertise concrète d’un Formateur Expert Métier et de cas pratiques directement transposables à votre activité.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels travaillant au sein des structures publiques et semi-publiques, à savoir les collectivités territoriales, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), l’État, les Établissements Publics Administratifs (EPA), les Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), les hôpitaux et les Entreprises Publiques Locales (EPL), y compris les Sociétés d’Économie Mixte (SEM), les Sociétés Publiques Locales (SPL) et les Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA). Elle est particulièrement pertinente pour les cadres et les dirigeants impliqués dans la régulation financière, la lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion des aspects juridiques liés à la transmission d’entreprise. Elle bénéficierait également aux professionnels du droit, de la finance et de l’administration qui cherchent à approfondir leur compréhension des pactes Dutreil, du démembrement de propriété et de l’usufruit.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Avoir une compréhension de base des concepts financiers et juridiques. Cela aidera à mieux comprendre les sujets abordés dans cette formation, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent, les pactes Dutreil et le démembrement de propriété.
Posséder des compétences en gestion d’entreprise est un atout. Cela permet de mieux comprendre le contexte dans lequel les concepts financiers et juridiques sont appliqués.
Une connaissance préalable des organismes tels que le BJCP est recommandée. Cela permet de comprendre les implications de leurs journées organisées et comment ils influencent les pratiques commerciales.
Être capable de travailler en autonomie et de mener des recherches indépendantes. Cette compétence est essentielle pour réussir dans cette formation, car elle nécessite de comprendre et d’appliquer des concepts complexes.

Objectifs

Comprendre les évolutions légales et jurisprudentielles de 2024 relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions financières internationales et les embargos.
Acquérir des connaissances sur la création de l’AMLA et l’intégration des nouveaux outils d’intelligence artificielle dans le cadre de la LCB-FT.
Évaluer le bilan et les perspectives 2025 en matière de lutte anticorruption et adapter les dispositifs essentiels de gel des fonds.
Identifier les risques de blanchiment sur le marché de l’art et faire un état des lieux des contrôles de l’ACPR.
Décrypter les enjeux des nouvelles réglementations et jurisprudences grâce à l’apport de praticiens renommés, d’experts universitaires et juridiques.
Gérer les risques juridiques dans les marchés publics et explorer les nouvelles obligations légales de 2024.
Assimiler les implications du pacte Dutreil et les nouveautés concernant la transmission patrimoniale.
Définir des stratégies adaptées aux objectifs de vos clients en matière de démembrement de propriété et d’usufruit.

Programme

1. INTRODUCTION À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
- Comprendre le blanchiment d’argent : Définition et historique
- Les différentes étapes du processus de blanchiment
- Les conséquences juridiques et économiques du blanchiment d’argent
- Les acteurs et outils impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent
- Législation et réglementation nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Les mécanismes de contrôle et de détection du blanchiment d’argent
2. LES JOURNÉES ORGANISÉES PAR LE BJCP
- Présentation du BJCP : Objectifs, mission et rôles
- Préparation pour les journées organisées par le BJCP : Attentes et prérequis
- Participation à une journée organisée par le BJCP : déroulement et suivi
- Les différentes activités et ateliers proposés lors des journées du BJCP
- Le rôle de ces journées dans le développement professionnel des participants
- Retour d’expérience et analyse des bénéfices de ces journées
3. LES PACTES DUTREIL RELATIFS À LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE
- Introduction aux pactes Dutreil : Définition et objectifs
- Les conditions nécessaires pour bénéficier d’un pacte Dutreil
- Les avantages fiscaux liés à ce dispositif
- Les conséquences d’un pacte Dutreil sur la transmission d’entreprise
- La mise en place d’un pacte Dutreil : étapes et acteurs impliqués
- Étude de cas : l’application d’un pacte Dutreil dans un contexte réel
4. LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET L'USUFRUIT
- Comprendre le démembrement de propriété : Définition, types et implications
- L’usufruit et la nue-propriété : Définition et droits associés
- Les avantages et inconvénients du démembrement de propriété
- Les implications fiscales du démembrement de propriété et de l’usufruit
- Le rôle du démembrement de propriété dans la gestion du patrimoine
- Étude de cas : l’application du démembrement de propriété et de l’usufruit dans un contexte réel
5. POUR ALLER PLUS LOIN
- Synthèse des concepts clés abordés lors de la formation
- Discussion sur l’application des concepts appris dans un contexte professionnel
- Retour d’expérience et partage des bonnes pratiques
- Plan d’action individuel pour l’application des connaissances acquises

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d’Entreprise avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus ancrés dans la réalité du terrain : cas concrets issus de structures publiques, parapubliques et privées, focus sur les contrôles des autorités (ACPR, autorités judiciaires, instances de contrôle internes et externes).
• Pédagogie active : échanges, ateliers, études de cas, retours d’expérience pour une appropriation rapide et durable des concepts.
• Mise à jour permanente des supports selon les dernières réformes, la jurisprudence et les recommandations des régulateurs.
• Adaptation fine au contexte de chaque participant : prise en compte de vos contraintes opérationnelles, de votre niveau de maturité et de vos objectifs.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d’Entreprise.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Mettre en place une politique globale de prévention de la corruption en complément de la LCB-FT.	Formation Prévention et Gestion de la Corruption en Entreprise	Approche structurée de la cartographie des risques de corruption, des procédures de prévention et des dispositifs de contrôle internes, en cohérence avec vos obligations réglementaires.
Approfondir les stratégies concrètes de lutte contre la corruption au sein de votre organisation.	Formation Lutte contre la corruption en entreprise : Stratégies et Pratiques	Outils pratiques, plans d’action et retours d’expérience pour déployer des dispositifs anticorruption efficaces, complémentaires à vos mesures LCB-FT.
Actualiser vos connaissances sur les marchés financiers et le cadre MIF 2.	Formation MIF 2 : Maintien et évaluation des connaissances en marchés financiers	Mise à niveau réglementaire et opérationnelle sur MIF 2 pour sécuriser vos conseils, vos produits et vos obligations d’information clients.
Sensibiliser vos équipes aux risques de criminalité financière et économique au sens large.	Formation Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention	Vision globale des schémas de fraude, de criminalité financière et économique pour renforcer votre culture du risque et vos mécanismes de détection.
Renforcer spécifiquement vos dispositifs LCB-FT et conformité réglementaire (DORA, MIF 2).	Formation LCB-FT, DORA et MIF 2 : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme	Approche intégrée des réglementations LCB-FT, DORA et MIF 2 afin de consolider votre conformité et de limiter les risques de sanctions des régulateurs.

Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d’Entreprise disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Montpellier, La Rochelle.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation est-elle disponible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui sont les formateurs intervenant sur cette formation ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils interviennent au quotidien sur des problématiques de LCB-FT, de transmission d’entreprise, de pactes Dutreil et de démembrement de propriété, ce qui garantit une approche concrète et directement exploitable.
Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur. Une compréhension de base des concepts financiers et juridiques est recommandée pour tirer pleinement profit de la formation, de même que des notions en gestion d’entreprise. Une connaissance préalable des organismes tels que le BJCP est un plus, ainsi que la capacité à travailler en autonomie et à mener des recherches indépendantes.
La formation est-elle adaptée aux structures publiques et parapubliques ?
Oui, la formation est spécifiquement pensée pour les collectivités, EPCI, EPA, EPIC, hôpitaux, EPL, SEM, SPL et SPLA. Les exemples et études de cas intègrent les enjeux propres aux marchés publics, à la régulation financière et à la gestion des risques dans ces environnements.
Pourrai-je appliquer immédiatement ce que j’aurai appris ?
Oui, la formation est construite autour de cas pratiques, d’analyses de situations réelles et d’échanges avec le formateur. Vous repartez avec des grilles de lecture, des méthodes et un plan d’action individuel pour adapter ou renforcer vos dispositifs LCB-FT et vos stratégies de transmission d’entreprise et de patrimoine.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d’Entreprise ?

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Référence : FIN-102015

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
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Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
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« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.