Finance

Compliance / RIsque

Formation conformité Bancaire et sécurité financière : Maîtrise des réglementations et procédures

Assurez votre conformité bancaire et sécurisez vos opérations grâce à une maîtrise réglementaire sans faille.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser la conformité bancaire et la sécurité financière ? Vous voulez comprendre en profondeur les réglementations financières et les procédures de sécurité essentielles à une gestion efficace des opérations bancaires ? Si ces questions vous interpellent, ce qui suit est fait pour vous.

Dans le contexte actuel de complexité croissante des réglementations bancaires et financières, la conformité est devenue une compétence essentielle pour tous les professionnels du secteur. Non seulement elle vous permet de comprendre et de naviguer efficacement dans un paysage juridique en constante évolution, mais elle renforce également votre crédibilité et votre fiabilité auprès de vos collègues, supérieurs et clients. Les bénéfices ne sont pas uniquement professionnels : en maîtrisant la conformité bancaire, vous gagnerez une tranquillité d’esprit précieuse, sachant que vos actions et décisions sont toujours en accord avec les normes en vigueur. De plus, cette compétence est un véritable atout pour votre carrière, vous permettant de vous démarquer parmi vos pairs et d’accélérer votre progression vers des postes à responsabilités.

Avez-vous déjà envisagé d’approfondir vos connaissances en conformité bancaire et sécurité financière ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation dédiée qui vous apportera des bénéfices concrets et immédiats. Votre Formateur Expert Métier, doté d’une grande expérience dans le secteur bancaire, vous guidera à travers les mécanismes de la conformité, vous rendant opérationnel dans votre rôle de contrôleur ou d’auditeur. Que vous soyez manager, collaborateur des fonctions de contrôle interne, trésorier, juriste, ou membre des départements conformité, cette formation est faite pour vous. L’adaptabilité de notre programme permet d’approfondir votre compréhension des métiers et des réglementations du secteur bancaire, tout en respectant votre rythme d’apprentissage et vos exigences spécifiques. Notre approche efficace vous permettra de comprendre l’impact de l’Union bancaire et de l’Union des marchés de capitaux sur la gouvernance et la liquidité des banques, ainsi que les enjeux de gestion des risques et de conformité.

Ne laissez pas passer cette opportunité de renforcer vos compétences et d’augmenter votre valeur professionnelle. En vous inscrivant à notre formation en conformité bancaire et sécurité financière, vous ferez un pas de géant vers l’expertise et le succès. Agissez maintenant, votre future carrière vous attend.

En résumé

Dans un environnement bancaire sous pression réglementaire permanente, la moindre erreur de conformité peut coûter très cher : sanctions, pertes financières, atteinte à la réputation. Cette formation Conformité Bancaire et Sécurité Financière vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle des exigences réglementaires et des dispositifs de contrôle à mettre en place pour sécuriser vos activités et celles de votre établissement.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre précisément les exigences de l’Union bancaire et de l’Union des marchés de capitaux et leurs impacts concrets sur votre organisation.
• Structurer et piloter un dispositif de conformité bancaire robuste, aligné sur les meilleures pratiques du secteur.
• Mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle interne, de gestion des risques et de détection des fraudes.
• Renforcer votre crédibilité auprès des régulateurs, de votre direction générale et de vos partenaires financiers.
• Gagner en assurance dans vos décisions et vos contrôles, en limitant les risques juridiques, financiers et réputationnels.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à une gamme variée de professionnels évoluant dans le domaine de la finance et du droit. Elle est particulièrement pertinente pour les managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne, qui sont confrontés à la nécessité de surveiller et d’assurer la conformité des opérations bancaires. Elle est également adaptée aux trésoriers et spécialistes ALM, dont le rôle implique une compréhension approfondie de la réglementation financière. Les analystes equity, souvent en première ligne pour identifier les risques financiers, pourront aussi bénéficier de cette formation. Les juristes, membres des départements de conformité, ainsi que les auditeurs et contrôleurs internes, trouveront dans ce programme les outils requis pour renforcer leur expertise. Enfin, les responsables métiers et autres cadres financiers confrontés aux défis réglementaires dans les banques pourront également y trouver des ressources pertinentes.

Pré-requis

Avoir une connaissance de base du secteur bancaire : comprendre les principaux métiers et opérations liées à ce secteur est essentiel pour pouvoir suivre la formation.
Avoir une compréhension générale des réglementations bancaires : bien que la formation couvre en profondeur les réglementations financières, une certaine familiarité avec ces normes facilitera votre apprentissage.
Être capable de comprendre et d’analyser les documents financiers : cela vous permettra de comprendre les mécanismes de contrôle interne et d’appliquer efficacement les pratiques de conformité.
Avoir un intérêt pour le domaine de la sécurité financière : cette formation se concentre en grande partie sur les procédures de sécurité essentielles, il est donc recommandé d’avoir un intérêt pour ce domaine.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.

Objectifs

Comprendre le cadre réglementaire de l’Union bancaire et de l’Union des marchés de capitaux et son impact sur la gouvernance et la liquidité des institutions financières.
Maîtriser les nouvelles exigences de liquidité et les changements organisationnels découlant de l’Union bancaire et du décret Sapin de novembre 2014.
Établir et mettre en œuvre un système de conformité bancaire efficace, y compris le développement et l’application de mécanismes de contrôle interne appropriés.
Assimiler les éléments essentiels d’un dispositif interne de conformité bancaire, en mettant l’accent sur la prévention, la détection et la gestion des risques.
Développer une veille réglementaire performante, permettant de rester à jour sur les développements réglementaires et les meilleures pratiques du secteur.

Programme

1. INTRODUCTION À LA CONFORMITÉ BANCAIRE ET À LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
- Compréhension des concepts clés et des principes de base
- Examens des types de risques financiers
- Aperçu des réglementations financières essentielles
- Présentation des acteurs du secteur bancaire
2. GOUVERNANCE ET RÉGLEMENTATION BANCAIRE
- Rôles et responsabilités des comités des risques et d’audit
- Découverte de l’organisation de la gestion des risques selon les réglementations
- Exploration des nouvelles exigences en matière de fonds propres et de liquidité
- Présentation des réformes majeures, dont l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux
3. COMPRÉHENSION DES ENJEUX DE CONFORMITÉ
- Compréhension des règles et de l’évolution historique des normes bancaires
- Distinction entre conformité et gestion des litiges
- Analyse de l’impact des nouveaux acteurs non bancaires sur la conformité
4. MÉCANISMES DE CONFORMITÉ
- Étude de l’indépendance organisationnelle et des responsabilités des différents niveaux de contrôle
- Identification des outils et techniques de veille réglementaire
- Compréhension des enjeux de déontologie et de la gestion des conflits d’intérêts
5. GESTION DES RISQUES ET DÉTECTION DES FRAUDES
- Approfondissement de la création et la mise à jour de cartographies des risques
- Méthodes de gestion et de détection des fraudes
- Examen des actions correctives et des relations avec les surveillances réglementaires
6. ÉTUDE DE CAS ET MISE EN PRATIQUE
- Analyse de cas réels de violation de la conformité bancaire et de la sécurité financière
- Élaboration et présentation de stratégies de gestion des risques
- Mise en pratique des connaissances acquises au travers d’exercices pratiques et de simulations

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Avec cette formation Conformité Bancaire et Sécurité Financière, vous ne recevez pas un simple exposé théorique des textes réglementaires. Vous êtes accompagné pour :
• traduire ces exigences en dispositifs concrets de contrôle et de sécurité,
• les adapter à la taille, à l’organisation et au profil de risque de votre établissement,
• et les intégrer dans vos pratiques quotidiennes.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Conformité Bancaire et Sécurité Financière avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus actualisés en permanence, alignés sur les dernières évolutions réglementaires et les pratiques attendues par les autorités de supervision.
• Pédagogie active : études de cas, retours d’expérience, analyses de situations réelles issues du secteur bancaire.
• Possibilité d’échanges approfondis avec le Formateur Expert Métier pour relier les apports à vos enjeux spécifiques.
• Supports structurés, check-lists, grilles d’analyse et outils réutilisables dans vos missions de conformité, d’audit ou de contrôle interne.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Conformité Bancaire et Sécurité Financière.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Approfondir la gestion globale des risques financiers au-delà de la conformité réglementaire stricte.	Formation Maitriser les fondamentaux de la gestion du risque en marchés financiers	Acquérir une vision détaillée des risques de marché, de liquidité et de contrepartie pour compléter votre expertise en conformité bancaire et sécurité financière.
Renforcer la maîtrise des garanties financières pour mieux sécuriser les expositions et engagements de l’établissement.	Formation Optimisation des Garanties Financières et Gestion des Risques	Optimiser la structuration et le suivi des garanties financières afin de réduire le risque de crédit et d’améliorer la résilience globale du portefeuille.
Intégrer une approche de conformité et de déontologie dans un cadre institutionnel ou public spécifique.	Formation Maîtriser la déontologie et la compliance dans le secteur public local	Adapter vos réflexes de conformité et de contrôle aux enjeux de gouvernance, de probité et de transparence propres au secteur public local.
Approfondir les enjeux de gouvernance et de contrôle dans les structures d’entreprise, notamment en phase de transmission.	Formation Maîtrise de la gouvernance et transmission d'entreprise	Mieux articuler gouvernance, contrôle et conformité lors des opérations de transmission ou de restructuration d’entreprise.
Développer une approche globale de la conformité au niveau de l’entreprise, au-delà du seul périmètre bancaire.	Formation Due Diligence et Conformité d'Entreprise	Structurer des démarches de due diligence et de conformité transversale pour sécuriser vos opérations et partenariats stratégiques.

Conformité Bancaire et Sécurité Financière : Maîtrise des Réglementations et Procédures disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Conformité Bancaire et Sécurité Financière est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui anime cette formation Conformité Bancaire et Sécurité Financière ?
La formation est animée par un Formateur Expert Métier issu du secteur bancaire, spécialiste de la conformité et de la sécurité financière. Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?
Il est recommandé d’avoir une connaissance de base du secteur bancaire (principaux métiers et opérations), une compréhension générale des réglementations bancaires et la capacité à analyser des documents financiers. Un intérêt marqué pour la sécurité financière est également souhaitable. Un ordinateur avec accès Internet, caméra, micro et haut-parleur est nécessaire en cas de formation à distance.
La formation est-elle adaptée si je ne suis pas déjà en poste en conformité ?
Oui, la formation est adaptée à tous les professionnels exposés aux enjeux réglementaires : contrôle interne, trésorerie, ALM, audit, juridique, fonctions métiers… Les concepts sont expliqués de manière progressive, avec de nombreux exemples concrets pour faciliter l’appropriation, même si vous n’êtes pas encore spécialiste de la conformité.
Pourrai-je appliquer rapidement ce que j’aurai appris dans mon établissement ?
Oui, le contenu est conçu pour être immédiatement opérationnel : études de cas, outils de cartographie des risques, exemples de dispositifs de contrôle interne, méthodes de veille réglementaire et de détection des fraudes. Vous repartez avec des repères concrets pour renforcer ou structurer votre dispositif de conformité bancaire et de sécurité financière.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-102082

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 1950€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

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« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
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Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
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J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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