Finance

Formations Lutte contre le blanchiment

Formation Criminalité financière et économique : Sensibilisation et prévention

Anticipez les risques financiers et protégez votre entreprise avec une stratégie préventive robuste.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à mieux comprendre la criminalité financière et économique ? Souhaitez-vous approfondir vos connaissances sur le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, le financement du terrorisme et d’autres formes de délits économiques ?

La criminalité financière et économique est une menace majeure pour l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers mondiaux. Avec l’évolution rapide des technologies et la sophistication accrue des méthodes employées par les criminels, il est essentiel pour les professionnels des secteurs financiers et connexes d’avoir une connaissance solide de ces activités illicites. La maîtrise de ces concepts clés permet non seulement de protéger les institutions contre les pertes potentielles et les dommages à leur réputation, mais contribue également à la sécurité économique mondiale. De plus, elle offre un avantage concurrentiel distinct, accélérant votre progression de carrière dans un marché de plus en plus globalisé et numérisé.

Ne laissez pas votre attention se dissiper. La criminalité financière et économique est un domaine à ne pas prendre à la légère.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation spécialisée en criminalité financière et économique. Notre objectif ? Vous fournir une compréhension solide des divers types de criminalité financière et vous apprendre à identifier les indicateurs de risque associés aux activités criminelles financières. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les réglementations nationales et internationales qui régissent la lutte contre la criminalité financière, soulignant l’importance de leur conformité pour protéger les institutions et les individus. À travers des études de cas et des simulations, vous développerez des compétences pratiques pour détecter et signaler les activités suspectes, renforçant ainsi votre capacité à participer activement à la lutte contre la criminalité économique. Nos formations sont adaptées à vos besoins, garantissant une efficacité optimale.

N’attendez pas que le problème vous touche. Prenez les devants et renforcez vos connaissances en matière de criminalité financière et économique. Avec Expertisme, nous vous aidons à faire la différence et à assurer la sécurité de vos systèmes financiers. Agissez maintenant.

En résumé

La criminalité financière et économique n’est plus un risque théorique : elle touche directement la trésorerie, la réputation et la responsabilité pénale des dirigeants. Cette formation Criminalité Financière et Économique vous apporte une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle pour identifier, prévenir et traiter les risques de blanchiment, corruption, financement du terrorisme, sanctions internationales et cyber menaces.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes clés de la criminalité financière et économique pour mieux la prévenir.
• Identifier rapidement les signaux faibles : transactions suspectes, schémas de corruption, flux illicites.
• Intégrer les exigences réglementaires nationales et internationales dans vos pratiques quotidiennes.
• Renforcer la cybersécurité de votre organisation face aux menaces financières et économiques.
• Mettre en place des stratégies concrètes de mitigation des risques et de protection de votre organisation.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un public spécifique, principalement les cadres supérieurs et dirigeants d’entreprises, y compris les Directeurs Généraux (DG), les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les Directeurs Généraux Adjoint (DGA), ainsi que les responsables des services informatiques ou Directeurs de Systèmes d’Information (DSI). De plus, les ingénieurs en informatique travaillant au sein des services DSI sont également concernés, compte tenu de leur rôle crucial dans la gestion et la sécurisation des données financières. Enfin, cette formation est pertinente pour les entités financières, ainsi que les prestataires de services des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui sont souvent en première ligne face aux risques de criminalité financière et économique. Cette formation leur permet de mieux appréhender ces risques et de mettre en place des stratégies d’atténuation efficaces.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Acquérir une connaissance approfondie des systèmes financiers pour identifier et signaler efficacement les transactions suspectes en conformité avec les normes juridiques actuelles.
Développer des compétences pour mettre en place des mesures préventives et détecter les pratiques de corruption et de trafic d’influence dans les transactions financières.
Maîtriser les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos pour une application efficace dans le contexte professionnel.
Approfondir la compréhension des flux financiers illicites pour détecter et prévenir le financement de terrorisme.
Renforcer les compétences en cybersécurité pour anticiper, évaluer et prendre des mesures proactives contre les cyber menaces visant les systèmes informatiques de l’entreprise.
Apprendre à évaluer les risques financiers et à mettre en œuvre des stratégies de mitigation pour protéger l’organisation contre les activités financières illégales.

Programme

1. COMPRENDRE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE CAPITAUX
- Introduction aux concepts de base de la lutte anti-blanchiment
- Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux: origine des fonds, techniques de dissimulation, intégration des fonds
- Identifier les signes de blanchiment: transactions inhabituelles, complexité des transactions, relations d’affaires suspectes
- Connaître les réglementations et les obligations légales: lois nationales et internationales, obligations de vigilance et de signalement
2. RECONNAÎTRE LA CORRUPTION ET LE TRAFIC D'INFLUENCE
- Définir les concepts de corruption et de trafic d’influence
- Identifier les signes de corruption et de trafic d’influence: cadeaux, invitations, favoritisme
- Connaître les lois et réglementations en vigueur: lois nationales et internationales, obligations de vigilance et de signalement
3. ANALYSER LES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES
- Introduction au cadre des sanctions internationales
- Savoir identifier les entités soumises à sanctions: listes de sanctions, activités sanctionnées
- Comprendre les impacts et les obligations des entreprises: obligations de blocage des fonds, de signalement, conséquences juridiques et financières
4. COMPRENDRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
- Introduction aux modes de financement du terrorisme: financement par des particuliers, organisations, États, cyberfinancement
- Connaître les mesures préventives et répressives: surveillance des transactions, gel des avoirs, poursuites judiciaires
- Savoir appliquer les lois anti-terroristes: obligations de vigilance et de signalement, coopération avec les autorités
5. IDENTIFIER LE PAYSAGE DES CYBER MENACES
- Introduction aux principales menaces cyber actuelles: attaques par hameçonnage, rançongiciels, attaques par déni de service
- Comprendre les motivations des attaquants: gain financier, espionnage, sabotage, terrorisme
- Reconnaître les vecteurs d’attaque les plus courants: courriels, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles
6. CONNAÎTRE LES ACTEURS DE LA MENACE CYBER
- Introduction aux différents types d’acteurs menaçants: pirates informatiques, cybercriminels, États-nations, initiés
- Comprendre leurs objectifs et méthodes: vol d’informations, perturbation de services, influence politique, gain financier
7. APPRÉHENDER LES TYPES DE CYBER ATTAQUE ET LEURS CONSÉQUENCES
- Introduction aux différents types de cyber attaques: hameçonnage, rançongiciels, attaques par déni de service
- Comprendre comment ces attaques sont réalisées: techniques d’ingénierie sociale, exploitation de vulnérabilités, attaques par force brute
- Connaître les conséquences de ces attaques: pertes financières, atteinte à la réputation, perturbation des services, vol d’informations
8. APPLIQUER LES RÈGLES DE CYBER HYGIÈNE DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL
- Apprendre les bonnes pratiques de cyber sécurité: choix des mots de passe, mise à jour des logiciels, sauvegarde des données
- Comprendre l’importance de la sensibilisation et de la formation continue: prévention des attaques, réponse aux incidents, culture de sécurité.

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie repose sur :
• Une compréhension fine de vos enjeux : taille de l’organisation, secteur d’activité, exposition aux risques financiers, économiques et cyber.
• Des cas réels, inspirés de situations rencontrées par des entreprises, entités financières et prestataires TIC.
• Des échanges permanents avec le Formateur Expert Métier pour transposer immédiatement les apports à votre environnement.

Pourquoi choisir EXPERTISME pour votre formation Criminalité Financière et Économique ?

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Criminalité Financière et Économique avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus structurés pour les décideurs : vision stratégique, impacts juridiques, financiers, organisationnels et cyber.
• Approche transverse : finance, conformité, juridique, SI et cybersécurité travaillés de manière cohérente.
• Outils et méthodes immédiatement réutilisables : grilles de risques, check-lists de vigilance, bonnes pratiques de cyber hygiène.
• Possibilité d’adapter les exemples et mises en situation à votre secteur (banque, assurance, services, industrie, numérique…).

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Criminalité Financière et Économique.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Structurer une politique globale de prévention de la corruption en complément de la lutte contre la criminalité financière.	Formation Prévention et Gestion de la Corruption en Entreprise	Permet de détailler et formaliser vos dispositifs anti-corruption (cartographie des risques, procédures internes, contrôles, alerte) pour renforcer votre conformité globale.
Approfondir spécifiquement les stratégies et pratiques de lutte contre la corruption pour les équipes conformité et juridiques.	Formation Lutte contre la corruption en entreprise : Stratégies et Pratiques	Apporte une vision très opérationnelle des stratégies de prévention, détection et traitement des situations de corruption dans l’entreprise.
Relier la lutte contre le blanchiment à des enjeux de transmission ou restructuration d’entreprise.	Formation Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d'Entreprise	Permet de maîtriser les risques de blanchiment dans les opérations de cession, fusion, acquisition et de sécuriser juridiquement les transactions.
Renforcer les connaissances des équipes sur les marchés financiers et les exigences MIF 2.	Formation MIF 2 : Maintien et évaluation des connaissances en marchés financiers	Complète la formation Criminalité Financière et Économique par une montée en compétence réglementaire spécifique aux marchés financiers.
Intégrer dans une même démarche LCB-FT, DORA et MIF 2 pour une vision complète des obligations réglementaires.	Formation LCB-FT, DORA et MIF 2 : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme	Offre une approche intégrée des réglementations clés afin de renforcer vos dispositifs de conformité, de résilience opérationnelle et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
• Directement dans votre entreprise partout en France.
• En distanciel par visioconférence.
• Mais aussi à Tours, Saint-Etienne.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Criminalité Financière et Économique est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui anime cette formation Criminalité Financière et Économique ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils disposent d’une double expertise : maîtrise des cadres réglementaires et expérience opérationnelle en entreprise ou dans le secteur financier.
À quel niveau de poste cette formation est-elle la plus adaptée ?
La formation est particulièrement adaptée aux dirigeants, cadres supérieurs, DAF, DSI, responsables risques, conformité et aux ingénieurs informatiques impliqués dans la sécurité des systèmes financiers et des données.
Quels sont les prérequis techniques pour suivre la formation à distance ?
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur pour participer pleinement aux échanges, aux études de cas et aux exercices interactifs.
Obtiendrai-je un support de formation à l’issue de la session ?
Oui, un support de formation complet est remis aux participants. En distanciel, vous conservez en plus l’enregistrement vidéo de la session si vous choisissez de l’activer, ce qui facilite la révision et la diffusion en interne.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser cette Formation Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention ?

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Référence : FIN-102060

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1550€ HT / Personne

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Durée : 7 heures soit 1 jour

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

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« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.