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Formations Lutte contre le blanchiment

Formation Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention

Anticipez les risques financiers et protégez votre entreprise avec une stratégie préventive robuste.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à mieux comprendre la criminalité financière et économique ? Souhaitez-vous approfondir vos connaissances sur le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, le financement du terrorisme et d’autres formes de délits économiques ?

La criminalité financière et économique est une menace majeure pour l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers mondiaux. Avec l’évolution rapide des technologies et la sophistication accrue des méthodes employées par les criminels, il est essentiel pour les professionnels des secteurs financiers et connexes d’avoir une connaissance solide de ces activités illicites. La maîtrise de ces concepts clés permet non seulement de protéger les institutions contre les pertes potentielles et les dommages à leur réputation, mais contribue également à la sécurité économique mondiale. De plus, elle offre un avantage concurrentiel distinct, accélérant votre progression de carrière dans un marché de plus en plus globalisé et numérisé.

Ne laissez pas votre attention se dissiper. La criminalité financière et économique est un domaine à ne pas prendre à la légère.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation spécialisée en criminalité financière et économique. Notre objectif ? Vous fournir une compréhension solide des divers types de criminalité financière et vous apprendre à identifier les indicateurs de risque associés aux activités criminelles financières. Notre Formateur Expert Métier vous guidera à travers les réglementations nationales et internationales qui régissent la lutte contre la criminalité financière, soulignant l’importance de leur conformité pour protéger les institutions et les individus. À travers des études de cas et des simulations, vous développerez des compétences pratiques pour détecter et signaler les activités suspectes, renforçant ainsi votre capacité à participer activement à la lutte contre la criminalité économique. Nos formations sont adaptées à vos besoins, garantissant une efficacité optimale.

N’attendez pas que le problème vous touche. Prenez les devants et renforcez vos connaissances en matière de criminalité financière et économique. Avec Expertisme, nous vous aidons à faire la différence et à assurer la sécurité de vos systèmes financiers. Agissez maintenant.

En résumé

La criminalité financière et économique n’est plus un risque théorique : elle touche directement la trésorerie, la réputation et la responsabilité pénale des dirigeants. Cette formation Criminalité Financière et Économique vous apporte une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle pour identifier, prévenir et traiter les risques de blanchiment, corruption, financement du terrorisme, sanctions internationales et cyber menaces.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les mécanismes clés de la criminalité financière et économique pour mieux la prévenir.
• Identifier rapidement les signaux faibles : transactions suspectes, schémas de corruption, flux illicites.
• Intégrer les exigences réglementaires nationales et internationales dans vos pratiques quotidiennes.
• Renforcer la cybersécurité de votre organisation face aux menaces financières et économiques.
• Mettre en place des stratégies concrètes de mitigation des risques et de protection de votre organisation.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à un public spécifique, principalement les cadres supérieurs et dirigeants d’entreprises, y compris les Directeurs Généraux (DG), les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les Directeurs Généraux Adjoint (DGA), ainsi que les responsables des services informatiques ou Directeurs de Systèmes d’Information (DSI). De plus, les ingénieurs en informatique travaillant au sein des services DSI sont également concernés, compte tenu de leur rôle crucial dans la gestion et la sécurisation des données financières. Enfin, cette formation est pertinente pour les entités financières, ainsi que les prestataires de services des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui sont souvent en première ligne face aux risques de criminalité financière et économique. Cette formation leur permet de mieux appréhender ces risques et de mettre en place des stratégies d’atténuation efficaces.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Acquérir une connaissance approfondie des systèmes financiers pour identifier et signaler efficacement les transactions suspectes en conformité avec les normes juridiques actuelles.
Développer des compétences pour mettre en place des mesures préventives et détecter les pratiques de corruption et de trafic d’influence dans les transactions financières.
Maîtriser les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos pour une application efficace dans le contexte professionnel.
Approfondir la compréhension des flux financiers illicites pour détecter et prévenir le financement de terrorisme.
Renforcer les compétences en cybersécurité pour anticiper, évaluer et prendre des mesures proactives contre les cyber menaces visant les systèmes informatiques de l’entreprise.
Apprendre à évaluer les risques financiers et à mettre en œuvre des stratégies de mitigation pour protéger l’organisation contre les activités financières illégales.

Programme

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Notre pédagogie repose sur :
• Une compréhension fine de vos enjeux : taille de l’organisation, secteur d’activité, exposition aux risques financiers, économiques et cyber.
• Des cas réels, inspirés de situations rencontrées par des entreprises, entités financières et prestataires TIC.
• Des échanges permanents avec le Formateur Expert Métier pour transposer immédiatement les apports à votre environnement.

Pourquoi choisir EXPERTISME pour votre formation Criminalité Financière et Économique ?

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Criminalité Financière et Économique avec plus de 7 ans d’expérience.
• Contenus structurés pour les décideurs : vision stratégique, impacts juridiques, financiers, organisationnels et cyber.
• Approche transverse : finance, conformité, juridique, SI et cybersécurité travaillés de manière cohérente.
• Outils et méthodes immédiatement réutilisables : grilles de risques, check-lists de vigilance, bonnes pratiques de cyber hygiène.
• Possibilité d’adapter les exemples et mises en situation à votre secteur (banque, assurance, services, industrie, numérique…).

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Criminalité Financière et Économique.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-102060

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1550€ HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

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« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

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« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.