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Formations Lutte contre le blanchiment

Formation LCB-FT, DORA et MIF 2 : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le financement du Terrorisme

Renforcez votre conformité réglementaire et sécurisez vos opérations financières contre les risques de blanchiment.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à vous conformer aux réglementations européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Vous voulez maîtriser les exigences du Digital Operational Resilience Act (DORA) ?

Dans un monde financier de plus en plus réglementé, rester à jour avec les dernières législations est essentiel. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue une priorité pour les institutions financières. Une bonne connaissance des réglementations LCB-FT et DORA vous permettra de vous démarquer dans votre domaine, d’assurer la conformité de votre organisation et d’accélérer votre carrière. Elle vous aidera à comprendre les techniques sophistiquées de blanchiment et à adopter une approche axée sur les risques. Elle vous permettra également d’anticiper les évolutions du marché financier et de maîtriser les obligations légales en matière de protection de la clientèle.

Vous voulez devenir un acteur clé de la compliance dans votre organisation ?

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, nous vous proposons une formation sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), ainsi que sur le Digital Operational Resilience Act (DORA) et le dispositif d’évaluation et de maintenance des connaissances de MIF 2. Votre Formateur Expert Métier vous guidera à travers des modules interactifs, vous permettant de vous former à votre rythme, selon vos besoins. Vous bénéficierez de bénéfices concrets et immédiats, en apprenant à identifier les personnes désignées dans le cadre des embargos et des sanctions internationales, à évaluer le contexte et les enjeux de la réglementation DORA et à respecter les obligations légales en matière de protection de la clientèle. En outre, cette formation vous offrira l’opportunité d’obtenir une certification reconnue, renforçant ainsi votre crédibilité et votre valeur sur le marché du travail.

Ne laissez pas passer cette opportunité de développer vos compétences en LCB-FT et DORA. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre formation et faites un pas de plus vers l’excellence en matière de conformité financière.

En résumé

Cette formation LCB-FT, DORA et MIF 2 vous permet de maîtriser les principaux dispositifs européens de conformité financière, de les appliquer concrètement dans votre organisation et de sécuriser vos activités face aux risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de cyber-résilience.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Intégrez les exigences LCB-FT, DORA et MIF 2 dans vos processus opérationnels et vos contrôles internes.
• Identifiez, analysez et traitez efficacement les risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de non-conformité.
• Renforcez la résilience opérationnelle numérique de votre organisation conformément au cadre DORA.
• Maîtrisez le dispositif d’évaluation et de maintenance des connaissances MIF 2 pour vous et vos équipes.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels du secteur financier amenés à traiter des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les employés de banques, assurances, sociétés d’investissement, compagnies de crédit, courtiers et intermédiaires financiers, ainsi que les acteurs des infrastructures de marché trouveront un contenu pertinent pour leur pratique quotidienne.
Outre ce public large, la formation est également destinée aux cadres supérieurs, responsables de la conformité, gestionnaires de risques, experts en technologies de l’information, affaires juridiques et réglementaires, qui trouveront dans le cursus des modules spécifiques à leur domaine de compétence.
Enfin, les consultants spécialisés en réglementation financière et en cybersécurité, pourront compléter leur expertise grâce aux modules sur le Digital Operational Resilience Act (DORA) et le dispositif d’évaluation et de maintenance des connaissances de MIF 2.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et de navigation sur le web
Disposer d’un environnement de travail calme et propice à la concentration pour les sessions en ligne
Posséder des notions de base en finance, banque ou assurance peut être un plus, mais n’est pas obligatoire
Développer une motivation personnelle pour la lutte contre la criminalité financière.

Objectifs

Comprendre et appliquer les réglementations européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Identifier et évaluer les types de clients et transactions susceptibles de poser des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Maîtriser les procédures de vigilance et de contrôle des rapports de suspicion conformément aux directives européennes.
Connaître et suivre les évolutions des sanctions imposées par les autorités en matière de LCB-FT.
Reconnaître et appliquer les procédures relatives aux personnes désignées dans le cadre des embargos et des sanctions internationales.
Analyser le contexte et les enjeux de la réglementation relative au Digital Operational Resilience Act (DORA) et maîtriser ses cinq piliers.
Respecter les obligations légales en matière de protection de la clientèle dans le cadre de la réglementation MIF 2 et être capable d’expliquer les marchés financiers.
Se familiariser avec le dispositif d’évaluation et de maintenance des connaissances de MIF 2 et être capable de l’utiliser efficacement.

Programme

1. INTRODUCTION À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la LCB-FT
- Définir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : concepts, acteurs et techniques
- Identifier les obligations des institutions financières face à la LCB-FT
- Présenter l’impact de la LCB-FT sur les marchés financiers
2. LA CONNAISSANCE CLIENT
- Définir le processus de connaissance client (KYC)
- Comprendre l’importance de la collecte d’informations et la vérification d’identité dans le processus KYC
- Étude de cas : mise en œuvre d’un processus KYC efficace
- Comprendre les risques associés à une mauvaise connaissance du client
3. OBLIGATION DE VIGILANCE
- Comprendre le principe de vigilance et son importance dans la LCB-FT
- Définir les différents niveaux de vigilance : normale, renforcée et allégée
- Comprendre le processus de gestion des risques : identification, évaluation, contrôle et mitigation
- Étude de cas : mise en œuvre d’un dispositif de vigilance efficace
4. RAPPORTS DE SUSPICION ET SANCTIONS INTERNATIONALES
- Comprendre le processus de signalement des opérations suspectes
- Définir les sanctions internationales et leur impact sur la LCB-FT
- Comprendre les procédures de conformité aux sanctions internationales
- Étude de cas : gestion d’un rapport de suspicion et conformité aux sanctions
5. DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT (DORA)
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de DORA
- Identifier les obligations des institutions financières face à DORA
- Comprendre les principes de résilience opérationnelle et leur importance dans le contexte numérique
- Étude de cas : mise en place d’un système de résilience opérationnelle efficace
6. DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET DE MAINTENANCE DES CONNAISSANCES DE MIF 2
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de MIF 2
- Identifier les obligations des institutions financières face à MIF 2
- Comprendre le processus d’évaluation et de maintenance des connaissances
- Étude de cas : mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation et de maintenance des connaissances efficace

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

Dans cette formation LCB-FT, DORA et MIF 2, vous êtes accompagné par un Formateur Expert Métier qui connaît vos contraintes terrain : pression réglementaire, exigences des autorités de supervision, enjeux de rentabilité, contraintes IT et organisationnelles.

Nous ne nous contentons pas de vous exposer les textes : nous les traduisons en procédures concrètes, en réflexes opérationnels et en outils directement utilisables dans votre quotidien.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du LCB-FT, DORA et MIF 2 avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie active : cas pratiques, analyses de situations réelles, exercices de détection de risques, construction de plans d’action.
• Contenus à jour des dernières évolutions réglementaires, pensés pour être immédiatement transposables dans vos dispositifs de conformité.
• Formation modulable et adaptable : possibilité de mettre l’accent sur la LCB-FT, sur DORA ou sur MIF 2 selon votre profil et vos priorités.
• Supports clairs, structurés et exploitables comme base de vos procédures internes, de vos cartographies de risques et de vos plans de contrôle.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de LCB-FT, DORA et MIF 2.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Approfondir la lutte contre la corruption pour compléter votre dispositif LCB-FT et réduire les risques d’atteinte à la probité.	Formation Prévention et Gestion de la Corruption en Entreprise	Vous structurez un dispositif anticorruption cohérent avec vos obligations LCB-FT et renforcez votre dispositif global de conformité.
Mettre en place une stratégie anticorruption opérationnelle en complément de vos procédures LCB-FT et DORA.	Formation Lutte contre la corruption en entreprise : Stratégies et Pratiques	Vous disposez d’outils concrets pour prévenir, détecter et traiter les situations de corruption au sein de votre organisation.
Relier LCB-FT et enjeux de transmission d’entreprise pour sécuriser les opérations de cession ou de reprise.	Formation Complète en Lutte contre le Blanchiment et Transmission d'Entreprise	Vous apprenez à intégrer les contrôles LCB-FT dans les opérations de transmission d’entreprise et à limiter les risques juridiques et réputationnels.
Approfondir spécifiquement le dispositif MIF 2 sur les marchés financiers après une première montée en compétences.	Formation MIF 2 : Maintien et évaluation des connaissances en marchés financiers	Vous renforcez votre maîtrise des marchés financiers et sécurisez vos pratiques commerciales et de conseil au regard de MIF 2.
Acquérir une vision globale de la criminalité financière et économique au-delà de la seule LCB-FT.	Formation Criminalité Financière et Économique : Sensibilisation et Prévention	Vous développez une compréhension transversale des schémas de criminalité financière et améliorez votre capacité de détection et de prévention.

LCB-FT, DORA et MIF 2 : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux, Financement du Terrorisme et Résilience Opérationnelle disponible partout en France

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Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Niort, Metz.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation LCB-FT, DORA et MIF 2 est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui sont les intervenants de la formation ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils sont issus du terrain (banque, assurance, investissement, conformité, risques, IT, conseil) et maîtrisent à la fois les textes réglementaires et leurs implications opérationnelles.
Faut-il déjà être spécialiste de la conformité pour suivre cette formation ?
Non, il n’est pas nécessaire d’être déjà spécialiste. Des notions de base en finance, banque ou assurance sont un plus mais ne sont pas obligatoires. La formation est structurée pour être accessible aux opérationnels comme aux experts, avec une montée en puissance progressive.
Quels sont les prérequis techniques pour suivre la formation à distance ?
Vous devez disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur, ainsi que d’une bonne maîtrise des outils informatiques de base et de la navigation web. Un environnement calme et propice à la concentration est également recommandé.
Cette formation donne-t-elle lieu à une attestation ou à une certification ?
Oui, à l’issue de la formation, une attestation de suivi vous est remise. Elle valorise votre démarche de montée en compétences en LCB-FT, DORA et MIF 2 et peut être utilisée pour justifier de vos actions de formation auprès de votre hiérarchie ou des autorités de contrôle.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Référence : FIN-102162

Durée : 21 heures soit 3 jours

Tarif : 2930€ HT / Personne

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Durée : 21 heures soit 3 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

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sur notre formation ?

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