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Formation Fraude bancaire et contrôle interne

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation Fraude bancaire et contrôle interne

Comment anticiper efficacement la fraude bancaire et renforcer son contrôle interne dans un environnement de risques en constante évolution ? Comment bâtir un dispositif de contrôle interne réellement opérationnel contre les fraudes financières ? Découvrez comment sécuriser votre quotidien professionnel et protéger durablement votre établissement.

Dans un contexte de digitalisation massive des services financiers, la fraude bancaire et le contrôle interne sont devenus des compétences incontournables. Les établissements sont confrontés à des escroqueries de plus en plus sophistiquées : usurpation d’identité, détournement de virements, fraude documentaire, cyberfraude, manipulation interne, contournement des procédures… Comprendre les mécanismes de fraude bancaire, le cadre juridique applicable, les obligations réglementaires et les responsabilités individuelles est désormais indispensable pour tout collaborateur, qu’il soit en front-office, en middle-office ou en back-office. Maîtriser les fondamentaux du contrôle interne bancaire permet de sécuriser les opérations sensibles, de réduire les pertes financières, de protéger la réputation de l’établissement et de répondre aux exigences des autorités de supervision. Se former à la fraude bancaire et au contrôle interne, c’est aussi développer sa vigilance, renforcer son employabilité et se positionner comme un acteur clé de la maîtrise des risques.

Cette compétence vous permet de mieux comprendre les signaux faibles de fraude bancaire, d’adopter les bons réflexes de contrôle interne et de contribuer activement à la culture de gestion des risques de votre établissement.

Avec EXPERTISME, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’un parcours structuré, concret et orienté résultats. La formation Fraude bancaire et contrôle interne vous offre une vision claire des typologies de fraudes, du cadre légal et réglementaire, ainsi que des bonnes pratiques de prévention et de détection. Votre Formateur Expert Métier, issu du secteur bancaire, illustre chaque notion par des cas réels, des scénarios de fraude, des exemples de défaillances de contrôle interne et des retours d’expérience terrain. Vous apprenez à cartographier les risques, à analyser les processus, à identifier les points de vulnérabilité et à proposer des dispositifs de contrôle adaptés : séparation des tâches, traçabilité, contrôles de second niveau, supervision, reporting des incidents. Flexible et opérationnelle, la formation s’adapte à votre contexte, à votre fonction et au niveau de maturité de votre établissement en matière de gestion des risques, de conformité et de sécurité des opérations.

Inscrivez-vous dès maintenant, développez une expertise recherchée en fraude bancaire et contrôle interne, sécurisez vos pratiques et renforcez la résilience de votre établissement face aux risques de fraude.

En résumé

Cette formation opérationnelle vous donne les clés pour comprendre les mécanismes de fraude bancaire, mesurer les risques et déployer un contrôle interne robuste, adapté à votre métier et à votre établissement.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :

Comprendre le cadre juridique et les principaux types de fraudes bancaires
Identifier les risques et leurs impacts sur votre établissement
Relier concrètement votre poste aux risques opérationnels et de conformité
Mettre en place ou renforcer un dispositif de contrôle interne efficace
Développer une vigilance quotidienne face aux tentatives de fraude

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation Fraude bancaire et contrôle interne s’adresse à vous si vous êtes :

Un salarié souhaitant comprendre le système de fraude et de contrôle interne de son établissement afin d’améliorer sa vigilance au quotidien.
Toute personne désirant découvrir le monde du contrôle interne bancaire et son fonctionnement opérationnel.
Collaborateurs de back-office impliqués dans les dispositifs de contrôle interne et la maîtrise des risques.
Professionnels en relation client ou en support souhaitant mieux appréhender les risques de fraude liés à leurs activités.
Managers, responsables d’équipe ou référents qualité/risques souhaitant renforcer la culture de contrôle interne au sein de leur service.

Que vous soyez débutant en Fraude bancaire et contrôle interne ou déjà d’un niveau avancé, cette formation vous permettra d’acquérir des bases solides et des réflexes professionnels pour être autonome.

Pré-requis

Il est recommandé d’avoir suivi au préalable une formation sur les risques liés au métier de banquier ou d’être collaborateur de back-office participant déjà au dispositif de contrôle interne.
Une connaissance de base des opérations bancaires et des processus internes de l’établissement facilitera l’appropriation des concepts abordés.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

À l’issue de cette formation Fraude bancaire et contrôle interne, vous serez capable de :

Connaître le cadre juridique applicable aux fraudes bancaires et comprendre les principaux types de fraudes.
Identifier, analyser et mesurer les risques de fraude et leurs impacts pour la banque et ses clients.
Faire le lien entre son métier, ses tâches quotidiennes et les risques de fraude inhérents à ses activités.
Comprendre les principes, les objectifs et l’architecture d’un dispositif de contrôle interne efficace.
Mettre en œuvre ou contribuer à un système structuré de contrôle interne et de suivi des risques.
Développer des réflexes de vigilance, de détection précoce et de remontée d’alerte face aux situations suspectes.
Participer activement à l’amélioration continue des procédures, des contrôles et de la supervision au sein de son établissement.

Programme

1. COMPRENDRE LA FRAUDE BANCAIRE : NOTIONS ET ENJEUX
- Définition de la fraude bancaire et typologie des fraudes
- Fraudes internes vs fraudes externes : acteurs, motivations, opportunités
- Enjeux financiers, opérationnels, réglementaires et réputationnels pour l’établissement
- Rôle de chaque collaborateur dans la prévention et la détection des fraudes
2. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE DES FRAUDES BANCAIRES
- Principales références légales applicables à la fraude bancaire
- Obligations des établissements financiers et responsabilités des dirigeants
- Responsabilité civile, pénale et disciplinaire des collaborateurs
- Lien avec la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la conformité
3. LES PRINCIPAUX TYPES DE FRAUDES BANCAIRES
- Fraude aux moyens de paiement (cartes, chèques, virements, prélèvements)
- Fraude documentaire et falsification de pièces justificatives
- Usurpation d’identité, phishing, cyberfraude et ingénierie sociale
- Détournement de fonds, collusion interne, contournement des procédures
- Études de cas concrets et analyse de scénarios de fraude
4. IDENTIFIER ET MESURER LES RISQUES DE FRAUDE
- Cartographie des risques de fraude : méthodes et bonnes pratiques
- Analyse des processus sensibles et identification des points de vulnérabilité
- Indicateurs de risque, signaux d’alerte et détection précoce Impacts financiers, opérationnels et réputationnels : comment les évaluer
5. FONDAMENTAUX DU CONTRÔLE INTERNE BANCAIRE
- Objectifs, principes et composantes d’un dispositif de contrôle interne
- Rôles respectifs du front-office, middle-office, back-office et fonctions risques/conformité
- Séparation des tâches, traçabilité, délégations et validation des opérations
- Contrôles de premier, deuxième et troisième niveau : articulation et complémentarités
6. METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE EFFICACE
- Formalisation des procédures et modes opératoires
- Mise en place de contrôles clés adaptés aux risques de fraude identifiés
- Outils de suivi, de supervision et de reporting des incidents
- Gestion des anomalies, plans d’actions correctifs et amélioration continue
7. CULTURE DE VIGILANCE ET BONNES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
- Adopter les bons réflexes face aux situations suspectes
- Sensibilisation, formation continue et partage d’alertes au sein des équipes
- Confidentialité, sécurité de l’information et protection des accès
- Cas pratiques, mises en situation et retours d’expérience terrain
8. SYNTHÈSE ET PLAN D’ACTION INDIVIDUEL
- Bilan des acquis et validation des points clés
- Élaboration d’un plan d’actions pour renforcer la vigilance et le contrôle interne dans son périmètre
- Échanges avec le Formateur Expert Métier sur les cas concrets rencontrés

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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• Ateliers pratiques, démonstrations en direct et analyses de cas concrets pour ancrer les acquis.
• Supports, modèles et check-lists immédiatement réutilisables dans vos propres comptes.
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Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Fraude bancaire et contrôle interne.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Comprendre les mécanismes de contrôle et de suivi dans un environnement réglementé	Formation Maîtrise du contrôle de gestion environnemental, social et sociétal	Approfondir la culture du contrôle et de la performance globale pour mieux intégrer la maîtrise des risques dans vos pratiques.
Renforcer vos compétences de contrôle et de traçabilité dans un contexte technique	Formation Git - Niveau Initiation : Maîtrisez la gestion des sources et le contrôle de versions	Acquérir des réflexes de sécurisation, d’historisation et de contrôle applicables à vos projets digitaux et documentaires.
Mieux maîtriser les outils numériques pour réduire les risques d’erreurs et de mauvaises pratiques	Formation Initiation à l'Informatique : Maîtrisez Internet et la Messagerie Électronique	Sécuriser l’usage d’Internet et des emails, limiter l’exposition aux tentatives de fraude et de phishing.
Développer une présence professionnelle en ligne en maîtrisant les risques d’image et de réputation	Formation Optimisez votre visibilité professionnelle sur Internet et les réseaux sociaux	Structurer une communication maîtrisée, cohérente avec les exigences de conformité et de sécurité de votre établissement.
Piloter une stratégie digitale commerciale en intégrant les enjeux de confiance et de sécurité	Formation Construisez votre stratégie de conquête commerciale sur Internet et les réseaux sociaux	Concevoir des actions commerciales performantes tout en préservant la conformité, la fiabilité des données et la confiance client.

Formation Fraude bancaire et contrôle interne disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.

Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :

L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Fraude bancaire et contrôle interne est-elle disponible en distanciel ?
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Les intervenants sont-ils de vrais experts du secteur bancaire et du contrôle interne ?
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
Cette formation convient-elle à un collaborateur sans fonction de contrôle interne dédiée ?
o Oui, la formation est conçue pour tout salarié souhaitant comprendre les risques de fraude et les mécanismes de contrôle interne, même s’il n’occupe pas un poste spécialisé. Les exemples et cas pratiques sont adaptés aux différentes fonctions (front, middle, back-office).
Pourrai-je appliquer rapidement ce que j’apprends dans mon établissement ?
o Oui, la formation est très opérationnelle : vous travaillez sur des cas concrets, des situations de fraude réalistes et des exemples de procédures, afin de repartir avec des réflexes et des outils immédiatement mobilisables dans votre contexte professionnel.
Un support de formation est-il remis aux participants ?
o Oui, chaque participant dispose d’un support complet reprenant les notions clés, les schémas de dispositifs de contrôle interne, les typologies de fraudes et les bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser La Fraude bancaire et le contrôle interne ?

N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Rouen, Le Mans.

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Référence : BQ-110610

Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : 2 650 € HT / Personne

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Durée : 14 heures soit 2 jours

Tarif : Sur Devis

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
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« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
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J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

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« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

« J'ai été très satisfaite de la formation prodiguée par le formateur d'Expertisme. J'utilise LinkedIn depuis quelques années et la page LinkedIn entreprise depuis janvier 2024. J'avais cependant besoin d'approfondir mes connaissances en la matière, ce qui a été tout à fait le cas. Merci beaucoup pour cette formation, qui va me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 2 jours. »

« L'objectif de la formation AirTable était très ambitieux par rapport à la durée prévue. La formation a donc été très intensive et ma capacité à maitriser l'ensemble des acquis demandera du temps. Excellentes qualités pédagogiques du formateur. »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.