Plan de Développement des Compétences 2027 : Notre équipe vous accompagne !
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Tout savoir sur votre formation :
En présentiel ou Distanciel
En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.
Modalité de formation
Formations individuelles sur-mesure
ou Formations Intra entreprise sur-mesure.
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Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.
Éligible aux Financements
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF
Satisfaction Clients
Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Assiduité
Taux d’assiduité : 100%
Comment anticiper efficacement la fraude bancaire et renforcer son contrôle interne dans un environnement de risques en constante évolution ? Comment bâtir un dispositif de contrôle interne réellement opérationnel contre les fraudes financières ? Découvrez comment sécuriser votre quotidien professionnel et protéger durablement votre établissement.
Dans un contexte de digitalisation massive des services financiers, la fraude bancaire et le contrôle interne sont devenus des compétences incontournables. Les établissements sont confrontés à des escroqueries de plus en plus sophistiquées : usurpation d’identité, détournement de virements, fraude documentaire, cyberfraude, manipulation interne, contournement des procédures… Comprendre les mécanismes de fraude bancaire, le cadre juridique applicable, les obligations réglementaires et les responsabilités individuelles est désormais indispensable pour tout collaborateur, qu’il soit en front-office, en middle-office ou en back-office. Maîtriser les fondamentaux du contrôle interne bancaire permet de sécuriser les opérations sensibles, de réduire les pertes financières, de protéger la réputation de l’établissement et de répondre aux exigences des autorités de supervision. Se former à la fraude bancaire et au contrôle interne, c’est aussi développer sa vigilance, renforcer son employabilité et se positionner comme un acteur clé de la maîtrise des risques.
Cette compétence vous permet de mieux comprendre les signaux faibles de fraude bancaire, d’adopter les bons réflexes de contrôle interne et de contribuer activement à la culture de gestion des risques de votre établissement.
Avec EXPERTISME, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’un parcours structuré, concret et orienté résultats. La formation Fraude bancaire et contrôle interne vous offre une vision claire des typologies de fraudes, du cadre légal et réglementaire, ainsi que des bonnes pratiques de prévention et de détection. Votre Formateur Expert Métier, issu du secteur bancaire, illustre chaque notion par des cas réels, des scénarios de fraude, des exemples de défaillances de contrôle interne et des retours d’expérience terrain. Vous apprenez à cartographier les risques, à analyser les processus, à identifier les points de vulnérabilité et à proposer des dispositifs de contrôle adaptés : séparation des tâches, traçabilité, contrôles de second niveau, supervision, reporting des incidents. Flexible et opérationnelle, la formation s’adapte à votre contexte, à votre fonction et au niveau de maturité de votre établissement en matière de gestion des risques, de conformité et de sécurité des opérations.
Inscrivez-vous dès maintenant, développez une expertise recherchée en fraude bancaire et contrôle interne, sécurisez vos pratiques et renforcez la résilience de votre établissement face aux risques de fraude.
Cette formation opérationnelle vous donne les clés pour comprendre les mécanismes de fraude bancaire, mesurer les risques et déployer un contrôle interne robuste, adapté à votre métier et à votre établissement.
Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
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Nos Formateurs Experts Métiers conçoivent votre formation individuelle sur-mesure lors de la définition de votre projet pédagogique !
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Référence : BQ-110610
Cette formation Fraude bancaire et contrôle interne s’adresse à vous si vous êtes :
Que vous soyez débutant en Fraude bancaire et contrôle interne ou déjà d’un niveau avancé, cette formation vous permettra d’acquérir des bases solides et des réflexes professionnels pour être autonome.
À l’issue de cette formation Fraude bancaire et contrôle interne, vous serez capable de :
Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.
EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.
• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Fraude bancaire et contrôle interne avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur vos enjeux : nous partons de votre entreprise, de vos objectifs et de vos contraintes business.
• Ateliers pratiques, démonstrations en direct et analyses de cas concrets pour ancrer les acquis.
• Supports, modèles et check-lists immédiatement réutilisables dans vos propres comptes.
• Possibilité d’adapter le contenu à votre niveau (initiation, perfectionnement, montée en puissance) et à votre secteur.
Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans la maîtrise et l’application de Fraude bancaire et contrôle interne.
Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Identifiez votre situation ci-dessous :
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Votre besoin |
Formation complémentaire |
Vos bénéfices |
|---|---|---|
| Comprendre les mécanismes de contrôle et de suivi dans un environnement réglementé | Formation Maîtrise du contrôle de gestion environnemental, social et sociétal | Approfondir la culture du contrôle et de la performance globale pour mieux intégrer la maîtrise des risques dans vos pratiques. |
| Renforcer vos compétences de contrôle et de traçabilité dans un contexte technique | Formation Git - Niveau Initiation : Maîtrisez la gestion des sources et le contrôle de versions | Acquérir des réflexes de sécurisation, d’historisation et de contrôle applicables à vos projets digitaux et documentaires. |
| Mieux maîtriser les outils numériques pour réduire les risques d’erreurs et de mauvaises pratiques | Formation Initiation à l'Informatique : Maîtrisez Internet et la Messagerie Électronique | Sécuriser l’usage d’Internet et des emails, limiter l’exposition aux tentatives de fraude et de phishing. |
| Développer une présence professionnelle en ligne en maîtrisant les risques d’image et de réputation | Formation Optimisez votre visibilité professionnelle sur Internet et les réseaux sociaux | Structurer une communication maîtrisée, cohérente avec les exigences de conformité et de sécurité de votre établissement. |
| Piloter une stratégie digitale commerciale en intégrant les enjeux de confiance et de sécurité | Formation Construisez votre stratégie de conquête commerciale sur Internet et les réseaux sociaux | Concevoir des actions commerciales performantes tout en préservant la conformité, la fiabilité des données et la confiance client. |
Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
o Oui, la formation est conçue pour tout salarié souhaitant comprendre les risques de fraude et les mécanismes de contrôle interne, même s’il n’occupe pas un poste spécialisé. Les exemples et cas pratiques sont adaptés aux différentes fonctions (front, middle, back-office).
o Oui, la formation est très opérationnelle : vous travaillez sur des cas concrets, des situations de fraude réalistes et des exemples de procédures, afin de repartir avec des réflexes et des outils immédiatement mobilisables dans votre contexte professionnel.
o Oui, chaque participant dispose d’un support complet reprenant les notions clés, les schémas de dispositifs de contrôle interne, les typologies de fraudes et les bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien.
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.
Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.
N’attendez pas pour vous former dans un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, mais aussi directement en entreprise partout en France ou à Rouen, Le Mans.
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner
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