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Formations Lutte contre le blanchiment

Formation Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2025 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

Tout savoir sur votre formation :

Formez-vous selon vos disponibilités !
Vous proposez 3 dates au choix et votre formateur vous confirme la date souhaitée.

En présentiel dans votre entreprise, dans l’un de nos 54 centres de formation ou en distanciel par visioconférence.

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Formations Intra entreprise sur-mesure.

Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Vous cherchez une formation lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme réellement opérationnelle ? Vous voulez maîtriser les obligations LAB FT dans les banques, assurances et cabinets d’expertise comptable sans laisser de zones de risque ? Cette page vous présente une formation conçue pour les professionnels qui doivent agir vite et juste.

Dans un contexte de pression réglementaire croissante, la maîtrise de la lutte anti blanchiment d’argent et du financement du terrorisme est devenue une compétence stratégique pour tous les acteurs des secteurs banque, assurance et expertise comptable. Les autorités de contrôle exigent des dispositifs LAB-FT robustes, documentés et traçables, capables de détecter et prévenir les opérations suspectes. Comprendre les mécanismes de blanchiment des capitaux, les typologies d’infractions et les schémas de financement du terrorisme permet de sécuriser les flux financiers, de protéger la réputation de l’établissement et d’éviter des sanctions lourdes. Pour un auditeur interne, un contrôleur, un spécialiste conformité ou un risk manager, cette expertise renforce considérablement la crédibilité, l’employabilité et la capacité à dialoguer avec les régulateurs. Elle offre aussi un avantage concurrentiel majeur sur le marché de l’emploi, en positionnant le professionnel comme référent LAB-FT incontournable au sein de son organisation.

Renforcez maintenant vos compétences LAB-FT, optimisez votre dispositif de conformité et sécurisez votre établissement face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Avec EXPERTISME, Organisme de Formations certifié QUALIOPI, vous bénéficiez d’un parcours ciblé, conçu spécifiquement pour les auditeurs, contrôleurs internes, responsables conformité, gestionnaires des risques et cadres financiers. La formation lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme alterne apports réglementaires, analyses de cas concrets, exercices de détection de signaux d’alerte et construction de dispositifs LAB-FT adaptés à votre réalité opérationnelle. Votre Formateur Expert Métier, issu du terrain, vous guide dans la compréhension des obligations, la mise en place de procédures efficaces, la formalisation des contrôles internes et la gestion des déclarations de soupçon. L’approche pédagogique privilégie la pratique, la contextualisation et les retours d’expérience pour transformer les exigences réglementaires en réflexes opérationnels. Flexible et facilement intégrable à votre organisation, cette formation vous aide à structurer, documenter et piloter un dispositif LAB-FT performant, en cohérence avec vos enjeux de risque, vos métiers et vos exigences de gouvernance.

Inscrivez-vous dès maintenant, sécurisez votre dispositif LAB-FT, renforcez votre position de référent conformité et protégez durablement votre établissement grâce à une maîtrise experte du risque de blanchiment d’argent.

En résumé

Cette formation opérationnelle en lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme vous donne les réflexes, méthodes et outils indispensables pour concevoir, piloter et contrôler un dispositif LAB-FT performant, conforme aux exigences réglementaires et adapté aux enjeux concrets des établissements bancaires, assurantiels et cabinets d’expertise comptable.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :

Comprendre en profondeur les mécanismes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
Identifier, évaluer et cartographier les risques LAB-FT dans votre établissement
Structurer et piloter un dispositif LAB-FT robuste, documenté et contrôlable
Renforcer les contrôles internes, les reportings et la traçabilité des opérations sensibles
Adopter les bons réflexes opérationnels face aux signaux d’alerte et aux situations atypiques

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme s’adresse à vous si vous êtes :

Auditeurs internes et contrôleurs internes des établissements financiers
Responsables et chargés de conformité (compliance officers, RCCI, RCSI)
Gestionnaires des risques, risk managers et responsables contrôle permanent
Cadres et responsables métiers dans les banques, établissements de paiement et de crédit
Professionnels du secteur assurance (direction, conformité, contrôle interne, risques)
Experts-comptables et collaborateurs en cabinet confrontés aux problématiques LAB-FT
Toute personne impliquée dans la mise en place, le pilotage ou le contrôle d’un dispositif LAB-FT

Que vous soyez débutant en Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme ou déjà en poste, cette formation vous permettra d’acquérir des bases solides et des réflexes professionnels pour être autonome.

Pré-requis

Disposer de connaissances de base sur la LAB FT (principes généraux, obligations clés)
Connaître les grands types d’opérations et de produits de votre établissement (banque, assurance, expertise comptable)
Avoir une première expérience en conformité, contrôle interne, audit, risques ou métiers financiers est un plus, mais pas obligatoire.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

À l’issue de cette formation Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme, vous serez capable de :

Comprendre en profondeur les concepts, mécanismes et enjeux du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LAB-FT)
Identifier, analyser et hiérarchiser les risques LAB-FT encourus dans les établissements financiers, d’assurance et cabinets d’expertise comptable
Maîtriser le cadre réglementaire, les obligations déclaratives et les attentes des autorités de contrôle en matière de LAB-FT
Organiser, structurer et documenter un dispositif LAB-FT adapté à la taille, aux activités et aux risques de votre établissement
Renforcer l’efficacité des contrôles internes, du monitoring des opérations et de la détection des signaux d’alerte
Définir des procédures opérationnelles claires pour la connaissance client (KYC), la surveillance des flux et la gestion des alertes
Améliorer la coordination entre métiers, conformité, risques, audit interne et direction dans la gouvernance LAB-FT
Savoir réagir de manière sécurisée face à une situation suspecte et contribuer à la prévention des sanctions et risques réputationnels

Programme

1. COMPRENDRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
- Définitions, objectifs et mécanismes du blanchiment de capitaux
- Les trois phases du blanchiment : placement, empilement, intégration
- Spécificités du financement du terrorisme et différences avec le blanchiment
- Typologies d’infractions sous-jacentes et schémas fréquemment observés
2. CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBLIGATIONS LAB-FT
- Principales sources réglementaires nationales et internationales
- Rôle et attentes des autorités de supervision et de contrôle
- Obligations des établissements financiers, assurances et experts-comptables
- Responsabilités civiles, pénales et disciplinaires des dirigeants et collaborateurs
3. IDENTIFICATION ET CARTOGRAPHIE DES RISQUES LAB-FT
- Identifier les risques par activité, produit, canal et typologie de clientèle
- Élaborer une cartographie des risques LAB-FT pertinente et évolutive
- Définir des scénarios de risques et niveaux de vigilance adaptés
- Intégrer la cartographie dans le dispositif global de gestion des risques
4. CONNAISSANCE CLIENT (KYC) ET VIGILANCE RENFORCÉE
- Principes de la connaissance client et obligations associées
- Diligences à l’entrée en relation et mise à jour des dossiers clients
- Vigilance renforcée sur les personnes, pays, activités et opérations à risque
- Gestion des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées (PPE)
5. ORGANISATION DU DISPOSITIF LAB-FT DANS L’ÉTABLISSEMENT
- Rôles et responsabilités : métiers, conformité, risques, audit interne, direction
- Élaboration et formalisation des procédures LAB-FT
- Mise en place de contrôles de premier et deuxième niveau
- Indicateurs de suivi, reporting et documentation du dispositif
6. DÉTECTION DES OPÉRATIONS SUSPECTES ET TRAITEMENT DES ALERTES
- Signaux d’alerte et comportements atypiques à surveiller
- Utilisation des outils de monitoring et d’analyse des flux
- Qualification, priorisation et investigation des alertes
- Traçabilité des analyses et décisions prises
7. DÉCLARATIONS DE SOUPÇON ET RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS
- Processus interne de décision et de validation des déclarations
- Rédaction, transmission et suivi d’une déclaration de soupçon
- Confidentialité, protection du déclarant et gestion des risques associés
- Relations avec les autorités compétentes et retours d’expérience
8. CONTRÔLE INTERNE, AUDIT ET AMÉLIORATION CONTINUE DU DISPOSITIF
- Rôle du contrôle interne dans la surveillance LAB-FT
- Missions de l’audit interne sur le dispositif LAB-FT
- Plans d’actions correctifs, revues périodiques et mise à jour des procédures
- Sensibilisation, formation continue et culture conformité au sein de l’établissement
9. ÉTUDES DE CAS PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
- Analyse de cas réels de blanchiment d’argent et financement du terrorisme
- Exercices de détection de signaux d’alerte et qualification des risques
- Construction d’un plan d’amélioration d’un dispositif LAB-FT existant
- Échanges d’expériences entre participants et Formateur Expert Métier

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

Pourquoi choisir EXPERTISME ?

EXPERTISME privilégie une approche 100 % opérationnelle, orientée résultats et adaptée à votre contexte.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme avec plus de 7 ans d’expérience.
• Pédagogie centrée sur vos enjeux : nous partons de votre contexte, de vos objectifs et de vos contraintes business.
• Ateliers pratiques, démonstrations en direct et analyses de cas concrets pour ancrer les acquis.
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• Possibilité d’adapter le contenu à votre niveau (initiation, perfectionnement, montée en puissance) et à votre secteur.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace dans la maîtrise et l’application de la Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Mettre en place un dispositif LAB-FT robuste et structuré dans un environnement fortement régulé	Formation Flutter : Développement d'applications mobiles	Approche structurée de projet et méthodologie rigoureuse transposables à la conception et au pilotage de dispositifs LAB-FT complexes.
Piloter des projets transverses de conformité et de gestion des risques au sein de plusieurs entités	Formation Flutterflow - Niveau Avancé : Créez Vos Applications Multiplateformes	Renforce la capacité à gérer des environnements multi-activités, utile pour coordonner un dispositif LAB-FT sur plusieurs métiers.
Acquérir une logique de modélisation de processus et de flux, utile pour cartographier les risques LAB-FT	Formation FlutterFlow - Niveau Initiation : Création d'applications multiplateformes sans programmation	Développe une vision structurée des parcours utilisateurs et des flux, transposable à la modélisation des parcours clients et opérations sensibles.
Superviser des projets techniques liés aux outils de monitoring et de détection des opérations suspectes	Formation Développement Mobile - Niveau Avancé : Maîtrisez Kotlin et Flutter pour Android et Multiplateformes	Apporte une meilleure compréhension des environnements techniques, utile pour dialoguer avec les équipes IT sur les outils LAB-FT.
Comprendre les architectures multi-plateformes pour intégrer des solutions LAB-FT dans différents systèmes	Formation Développement d'Applications Mobiles Multi-Plateformes - Niveau Avancé : Flutter, Ionic, React Native	Favorise une vision globale des systèmes multi-plateformes, utile pour l’intégration d’outils de contrôle et de reporting LAB-FT.

Formation Lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.

Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :

L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
Directement dans votre entreprise partout en France.
En distanciel par visioconférence.
Mais aussi à Saint-Etienne, Brest.

Découvrir nos centres de formation

Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme est-elle disponible en distanciel ?
o Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Les intervenants sont-ils de véritables experts en LAB-FT ?
o Oui, nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
La formation est-elle adaptée aux auditeurs et contrôleurs internes débutants en LAB-FT ?
o Oui, la formation est conçue pour des professionnels disposant de bases en LAB-FT, mais elle reprend les fondamentaux, clarifie le cadre réglementaire et met surtout l’accent sur la pratique et les réflexes opérationnels, ce qui la rend accessible aux auditeurs et contrôleurs internes souhaitant consolider rapidement leurs compétences.
Pourra-t-on travailler sur des cas concrets liés à notre établissement ?
o Oui, la formation intègre des études de cas et mises en situation. Selon vos contraintes de confidentialité, le Formateur Expert Métier pourra adapter certains exemples et exercices à votre contexte afin de vous aider à améliorer concrètement votre dispositif LAB-FT.
Un support de formation est-il remis à l’issue de la session ?
o Oui, chaque participant reçoit un support de formation structuré, incluant les principaux repères réglementaires, les schémas de dispositifs LAB-FT, des check-lists opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain.

Approche Pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Modalités employées et évaluation :
Évaluation et positionnement lors de la définition du plan pédagogique avec le ou les stagiaires. Un QCM est soumis aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider les acquis. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Un bilan de fin de stage à chaud est organisé entre le Formateur et le ou les stagiaires pour le recueil et la prise en compte de leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Délai d'accès à la formation

Nous accusons réception de toute demande sous 48 heures ouvrées.

Le délai moyen d’accès à nos formations est de 30 jours à compter de la réception du dossier d’inscription complet.
Ce délai peut varier selon le mode de financement :

Financement direct entreprise : environ 30 jours
Financement OPCO : environ 4 à 6 semaines, sous réserve d’accord de prise en charge

Ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction du planning du formateur, du profil du bénéficiaire ou du caractère sur-mesure de la formation.

Pour toute demande urgente, contactez-nous directement.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

Prêt à maîtriser la lutte anti blanchiment d’argent et financement du terrorisme ?

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Référence : FIN-110613

Durée : 7 heures soit 1 jour

Tarif : 1580 € HT / Personne

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
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« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
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« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

« J'ai été très satisfaite de la formation prodiguée par le formateur d'Expertisme. J'utilise LinkedIn depuis quelques années et la page LinkedIn entreprise depuis janvier 2024. J'avais cependant besoin d'approfondir mes connaissances en la matière, ce qui a été tout à fait le cas. Merci beaucoup pour cette formation, qui va me permettre de mettre en pratique tout ce que j'ai appris depuis 2 jours. »

« L'objectif de la formation AirTable était très ambitieux par rapport à la durée prévue. La formation a donc été très intensive et ma capacité à maitriser l'ensemble des acquis demandera du temps. Excellentes qualités pédagogiques du formateur. »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.